广东粤海饲料集团股份有限公司

                         独立董事张程 2022 年度述职报告
        各位股东及股东代表：
            本人于 2022 年 5 月 19 日起担任广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
        “公司”）第三届董事会的独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《公司
        章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规及规章制度的规定，认真履行
        职责，积极发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护公司整体及全体股东尤其是中小
        股东的合法权益。现将本人 2022 年履职情况汇报如下：
            一、出席会议情况
            在本人 2022 年履职期间，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会，本人
        作为公司独立董事亲自出席了全部董事会和股东大会，均以通讯方式出席会议，
        没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人
        作为独立董事，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与
        各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎独立的态度行使表决权，发表意见。
            2022 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重
        大经营决策事项均履行了相关的审批程序。对于 2022 年董事会会议审议的各项
        议案，本人均结合自身的专业知识，站在公正、客观、独立的角度投了赞成票。
            二、发表独立意见情况
            2022 年任职期间，作为公司独立董事，本人本着客观、公平、公正的态度，
        对提交董事会审议事项了解公司相关情况、审查相关资料，依照自身专业知识和
        能力，会同其他 2 位独立董事一起对公司重大事项发表了如下独立意见：
序号   会议时间     会议届次                        事项                        意见类型
       2022 年 5   第三届董事会   关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、
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       月 27 日     第一次会议    财务负责人的事项的独立意见
                                                                               无违规担保，
                                                                               无控股股东
       2022 年 8   第三届董事会   关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
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       月 18 日     第二次会议    对外担保情况的专项说明的独立意见
                                                                               方占用资金
                                                                                    情况

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                                关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
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                                的专项报告》的独立意见

    2022 年 10   第三届董事会                                               事前认可
3                               关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
     月 22 日     第三次会议                                                    同意

          三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
          2022 年任职期间，分别在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会
     担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，本人均亲自参加了相关专
     业委员会举行的会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并不定期查阅公
     司财务及经营情况，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
          针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人通过与内审部门
     人员、公司管理层进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董
     事的监督作用。
          四、多途径了解掌握公司经营情况
          2022 年任职期间，本人充分利用参加公司董事会、股东大会及各专门委员
     会会议等形式，通过电话、视频等方式，与公司其他董事、监事、管理人员保持
     密切联系，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况等，为本人对
     董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，
     本人主动了解熟悉行业政策与信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
     注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
     公司的动态。
          五、保护投资者权益方面所做的工作
          2022 年，本人作为独立董事，有效的履行了职责，发挥了独立董事的独立
     作用，保障了股东的合法权益，包括：
          （一）积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性。
          （二）了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
     事会会议决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关
     资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
          （三）在审计机构选聘、高管聘任、募集资金存放与使用等方面发表了独立
     意见。


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    （四）积极参加广东证监局、上市公司协会等组织的培训，学习最新的法律、
法规、规章制度和指导意见，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作、提升保护投资者合法权益的能力。
    六、其他事项
    （一）不存在提议召开董事会的情况；
    （二）不存在提议召开临时股东大会的情况；
    （三）不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年履职以来，本人本着诚信、勤勉的精神，客观、公正、独立地履行
独立董事职责，为公司生产经营及相关事项提出了独立、客观的合理化建议，为
董事会的科学决策提供了更多的参考意见，切实维护了公司全体股东特别是中小
股东的合法权益。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍到本人工作的独
立性。在此向公司董事会、管理层及相关工作人员对于本人履行独立董事职责的
过程中给予的积极配合和大力支持，表示衷心感谢。
    2023 年，本人也将继续恪守诚信、谨慎、认真、勤勉、忠实、尽责的精神，
立足于自身任职经历及专业优势，履行作为独立董事应尽的职责，为公司经营管
理献计献策，维护公司和全体股东的合法权益。
    特此报告。




                                          广东粤海饲料集团股份有限公司
                                                        独立董事：张程
                                                       2023 年 4 月 26 日




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