广东粤海饲料集团股份有限公司
                          2022 年度监事会工作报告
       2022 年广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、
勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公
司各项工作报告与财务报告，不定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，
对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了
有效监督，切实的维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报
告如下：
       一、监事会换届情况
       报告期内，公司第二届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于选举第三届监事会非职工监事的议案》，选举梁爱军女士、张少强先生、涂亮先生
为第三届监事会非职工监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑超
群先生、陆伟先生共同组成第三届监事会，任期为公司股东大会审议通过之日起三
年。在上述监事会成员换届过程中，监事会运作正常。换届完成后，监事会继续保
持其履行职责所需的专业水平和管理能力。
       二、监事会会议召开情况
       2022 年，公司监事会共召开 6 次监事会，具体情况如下：
序号     会议时间        会议届次                            审议议案
        2022 年 3 月    第二届监事会
 1                                     《关于修订<监事会议事规则>的议案》
           7日            第十次会议
                                       （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
                                       已支付发行费用的自筹资金的议案》；
                                       （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以
                                       及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》；
        2022 年 4 月    第二届监事会   （三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
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           8日          第十一次会议   议案》；
                                       （四）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申
                                       请开具银行承兑汇票的议案》；
                                       （五）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合
                                       授信额度及相应提供担保的议案》。
                                       （一）审议《2021 年年度报告（全文及摘要）》；
        2022 年 4 月    第二届监事会   （二）审议《2021 年度监事会工作报告》；
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           27 日        第十二次会议   （三）审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；
                                       （四）审议《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》；



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序号     会议时间       会议届次                            审议议案
                                      （五）审议《2021 年度财务决算报告》；
                                      （六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
                                      （七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提
                                      供担保的议案》；
                                      （八）审议《关于为客户银行融资购买公司产品提供保证
                                      金担保的议案》；
                                      （九）审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
                                      （十）审议《关于非职工监事 2022 年度津贴方案的议案》；
                                      （十一）审议《关于职工监事津贴方案的议案》；
                                      （十二）审议《2022 年第一季度报告》；
                                      （十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
                                      （十四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事候选人
                                      的议案》。
        2022 年 5 月   第三届监事会
 4                                    审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
           27 日         第一次会议
                                      （一）审议《2022 年半年度报告（全文及摘要）》；
        2022 年 8 月   第三届监事会
 5                                    （二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
           18 日         第二次会议
                                      报告》。
         2022 年 10    第三届监事会   （一）审议《2022 年第三季度报告》；
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          月 25 日       第三次会议   （二）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

       三、对 2022 年度公司有关事项的监督情况
       2022 年，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的
规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事的职责，对公司依法运
作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议后一致认为：
       （一）公司依法运作情况
       2022 年，公司监事依法列席了 2022 年内召开的董事会和股东大会，对公司董
事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的
经营行为。2022 年，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未
发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合
法利益的行为。
       （二）公司财务情况
       监事会对公司 2022 年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效地监督、
检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公
司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。


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    （三）公司内部控制情况
    监事会认为：2022 年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等
有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合
国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，
对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2022 年度内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
    （四）关联交易情况
    2022 年，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为相关交易符合公
司实际业务需求，且定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。在关联
交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。
    （五）对外担保情况
    2022 年，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查，公司对外担保严格履
行必要的审议程序及披露义务，不存在违规担保的情形，同时在执行中按照相关内
控制度控制担保风险，不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。
    （六）募集资金存放与使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事会
认为：2022 年度，公司严格按照相关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
    2023 年，公司监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规
则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大
投资者的利益，推动公司持续、健康发展！




                                         广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日




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