深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年半年度报告摘要
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-056
深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 亿道信息 股票代码 001314
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 乔敏洋 董红莎
深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科
办公地址
一路 8 号亿道大厦 1 栋 一路 8 号亿道大厦 1 栋
电话 0755-23305764 0755-23305764
电子信箱 ir@emdoor.com ir@emdoor.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 1,274,479,200.60 1,183,005,445.78 7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,822,804.44 65,826,367.97 -91.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -2,371,912.15 52,263,480.45 -104.54%
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利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -214,161,918.09 80,015,379.72 -367.65%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.53 -92.45%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.52 -92.31%
加权平均净资产收益率 0.28% 3.97% -3.69%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,920,207,402.73 2,847,576,359.90 2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,032,954,960.55 2,068,513,114.63 -1.72%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 29,519 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
深圳市亿道控股
境内非国有法人 41.13% 58,194,734 58,194,734 不适用 0
有限公司
石庆 境内自然人 3.61% 5,111,233 5,111,233 不适用 0
钟景维 境内自然人 3.42% 4,845,517 4,845,517 不适用 0
张治宇 境内自然人 3.42% 4,845,517 4,845,517 不适用 0
刘远贵 境内自然人 2.75% 3,891,982 3,891,982 不适用 0
深圳市睿窗科技
合伙企业（有限 境内非国有法人 2.15% 3,048,647 3,048,647 不适用 0
合伙）
深圳市创新投资
国有法人 1.99% 2,810,700 0 不适用 0
集团有限公司
马保军 境内自然人 1.88% 2,653,624 2,653,624 不适用 0
深圳市亿道合创
企业管理咨询合
境内非国有法人 1.30% 1,835,100 1,835,100 不适用 0
伙企业（有限合
伙）
深圳市亿丰众创
企业管理咨询合
境内非国有法人 1.09% 1,536,216 1,536,216 不适用 0
伙企业（有限合
伙）
公司控股股东为亿道控股，睿窗科技、亿道合创、亿丰众创为控股股东之一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，
明
未知上述其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
（1）公司股东银岳（上海）投资管理有限公司－银岳精选私募证券投资基金通
过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明 保证券账户持有公司股份 331,308 股，实际合计持有公司股份 331,308 股；
（如有） （2）公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份 2,900 股，通过国信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 304,000 股，实际合计持有
公司股份 306,900 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
1、公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原
2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理
的额度的议案》于相关议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。
2、公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，同意 2024 年度公司及控股子公司与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额
不超过人民币 4,500 万元（不含税）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司对本事项出具了无异议的核查意见。
3、2024 年 1 月，公司原董事王林先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专
门委员会的职务。公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，及 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
4、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投
项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况
下，调整募投项目部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会
审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
5、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，
决定使用自有资金不超过 1200 万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自
然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，
土地面积 4739.8 平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定
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代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价格竞
得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该
地块的《成交确认书》。
6、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资及签订土地监管协议的议
案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称
“监管协议”“（本）协议”），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉口北侧，宗地编号为 A314-0744
的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据监管协议，项目固定投资强度不低于 77,500 万元/公顷，即在该土地上
的固定资产投资总额不低于 36,700 万元。同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签署
及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
7、2024 年 2 月 29 日，公司披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售的股份为
公司首次公开发行前已发行的股份，共涉及 41 名股东，合计持股 16,715,841 股，占公司总股本的 11.77%。上述股东所
持股份限售期为自公司首次公开发行上市之日起 12 个月，截至公告披露日已届满，其所持股份于 2024 年 3 月 1 日起上
市流通。
8、公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召
开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票
激励计划中 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购
注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。2024 年 2 月 23 日，公司披
露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至该公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成回购注销手续。
9、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召
开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计
划中 3 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,300 股，及公司 2023 年限
制性股票激励计划 169 名激励对象拟于第一个行权期解锁的 446,940 股限制性股票进行回购注销，合计回购注销限制性
股票 499,240 股。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对本议案事项出具了法律意见书。2024 年 6 月 7 日，
公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至该公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
10、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
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