深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
股票简称：亿道信息 股票代码：001314
深圳市亿道信息股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二零二三年二月十三日
深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
特别提示
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”、“本公司”
或“发行人”） 股票将于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承
担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
（一）实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺如下：
“1、自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信
息回购该部分股份；
2、本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿
道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘
价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，非交易
日顺延至下一交易日）收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定
期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；
3、上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任亿道信息董
事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或
者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在申报离任六个
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月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过 50%。”
（二）公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景
洲及韦西妙关于股份锁定的承诺：
“1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份；
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股
票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发
行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，非交易日顺延至下一
交易日）收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述
发行价格将相应进行调整。”
（三）公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众
创、深圳亿嵘承诺：
“1、自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由亿道信息回购该部分股份。
2、本公司/本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易
日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，
非交易日顺延至下一交易日）收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有
的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。”
（四）担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺：
“1、自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人
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直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信
息回购该部分股份；
2、本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿
道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘
价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，非交易
日顺延至下一交易日）收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定
期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；
3、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年
转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，
不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”
（五）担任公司董事的股东陈洪武承诺：
“1、自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信
息回购该部分股份；
2、本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿
道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘
价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，非交易
日顺延至下一交易日）收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定
期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；
3、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年
转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，
不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”
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（六）担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺：
“1、自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信
息回购该部分股份；
2、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超
过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持
有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”
（七）担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺：
“1、自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信
息回购该部分股份；
2、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超
过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持
有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”
（八）公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等 34 位自然人股东分别承诺：
“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司
/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由亿道信息回购该部分股份。”
（九）公司核心技术人员及刘远贵配偶王倩承诺：
“自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息
回购该部分股份。”
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（十）公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安
区产业基金分别承诺：
“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙
企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由亿道信息回购该部分股份；且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的亿道
信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。”
二、关于股份锁定期及减持意向的承诺
（一）实际控制人、控股股东及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众
创、深圳亿嵘承诺
实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗
科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘，就其持股意向及减持意向承诺如下：
“本人/本公司/本合伙企业持续看好亿道信息的发展前景，愿意长期持有亿
道信息股票。如锁定期满后拟减持亿道信息股票，将严格遵守中国证监会、深圳
证券交易所关于股东减持的相关规定，结合亿道信息稳定股价的需要，审慎制定
股票减持计划。本人/本公司/本合伙企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具
体安排如下：
1、减持价格：减持价格将不低于亿道信息首次公开发行股票时的发行价格。
亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述
发行价格将相应进行调整；
2、减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳
证券交易所允许的其他转让方式减持亿道信息股票；
3、信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日通
知亿道信息，并由亿道信息在减持前 3 个交易日予以公告；
4、本人/本公司/本合伙企业将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022
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年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范
性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司/本
合伙企业直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的，本人/本
公司/本合伙企业将按相关要求执行。”
（二）其他持股 5%以上的股东马保军、刘远贵承诺
本人作为持股 5%以上股东，特此作出承诺如下：
“本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟
减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规
定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起
两年内减持股份的具体安排如下：
1、减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。公
司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价
格将相应进行调整；
2、减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳
证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；
3、信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日通
知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告；
4、本人将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的
转让、减持另有要求的，本人将按相关要求执行。”
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三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
承诺
（一）发行人承诺
发行人承诺：“如果本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在
有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，并提交董事会、
股东大会审议，依法回购公司首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本
公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格将根据相关法律法
规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格（若公司股票在此期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格应相应调整），具体程序
按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。
如果本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”
（二）实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺
实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗
科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：“如果亿道信息招股说明书有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断亿道信息是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，本人/本公司/本合伙企业将在有权部门出具的认定或处
罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购首次公开发行时公开发售的全部
新股，且本人/本公司/本合伙企业将购回已转让的原限售股份，回购价格将根据
相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格（若亿道信息发生送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），具体程序按中
国证监会和证券交易所的相关规定办理。
如果亿道信息招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失，本人/本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者的损失。”
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（三）董事、监事、高级管理人员承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如果亿道信息招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将
依法赔偿投资者的损失。”
（四）保荐机构承诺
国泰君安证券承诺：“本公司为亿道信息首次公开发行制作、出具的文件不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将
先行赔付投资者损失。”
（五）律师承诺
华商律师承诺：“本所为亿道信息首次公开发行制作、出具的法律文件不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的法律文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本所将依
照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”
（六）会计师承诺
信永中和会计师承诺：“因信永中和为发行人首次公开发行股票并在主板上
市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
的，将依法赔偿投资者损失。”
（七）评估机构承诺
国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：“本公司为亿道信息首次公
开发行出具的国众联评报字（2015）第 2-756 号《深圳市亿道信息技术有限公
司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若监
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管部门认定因本公司为发行人首次公开发行出具的国众联评报字（2015）第 2-
756 号《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项
目资产评估报告》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造
成损失的，本公司将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”
四、公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司
股价措施的预案
公司第二届董事会第二十次会议，2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的
预案>的议案》，具体如下：
（一）启动稳定公司股价预案的条件和主体
公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资
产相应进行调整）时，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采
取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股
东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；（3）公司非独立董事、高级管理
人员（既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员，也包括公司上市
后三年内新任职的非独立董事、高级管理人员）增持公司股票；（4）其他证券监
管部门认可的方式。
（二）稳定公司股价的具体安排
1、股价稳定措施的方式
（1）公司回购股票；
（2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；
（3）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。
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选用前述方式时应考虑：
（1）不能导致公司不满足法定上市条件；
（2）不能迫使相关主体履行要约收购义务；
（3）符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。
2、股价稳定措施的实施顺序
（1）第一顺位选择为公司回购股票，在达到触发启动股价稳定措施条件的
情况下，公司将在 15 个交易日内召开董事会。
（2）第二顺位选择为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司
股票增持公司股票。在下列情形之一出现时，将启动第二顺位选择：
1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定
上市条件，或迫使其履行要约收购义务；
2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收
盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或
迫使其履行要约收购义务。
（3）第三顺位选择为公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。在下
列情形之一出现时，将启动第三顺位选择：
1）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人继续增持股票将导致公司不
满足法定上市条件，或将迫使其履行要约收购义务，且公司非独立董事、高级管
理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购
义务；
2）在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票方案实施完
成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司
最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司非独立董事、高级管理人员增
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持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件，则本公司、本公司控股股东、实际控制人以及本公司非
独立董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。
（三）公司回购股票的程序
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 15 个交易日内召开
董事会，综合考虑公司经营发展实际情况、所处行业情况、股价的二级市场表现
情况、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施
回购股票的决议，若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回
购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起 30 个交易日内召开股东
大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须
经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。一个会计年度内，公司用于回购
的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 50%，且
回购数量不超过公司股本总额的 2%，具体回购股票的数量等事项将在启动股价
稳定措施时提前公告。用于回购的资金来源为公司自有资金。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备
案等义务。在满足法定条件下，公司依照决议通过的实施回购股票的议案中所规
定的价格区间、期限实施回购。
除非出现下列情形之一，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购
股票：
1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的
每股净资产；
2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
单次实施回购股票完毕或终止后，就本次回购的公司股票，公司将按照《公
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司法》等法律法规规定，办理股份注销。
（四）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票的程序
1、启动程序
（1）公司未实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：
1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；
2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司
不满足法定上市条件；
3）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履
行要约收购义务。
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股东大会作出不实施回
购股票计划的决议之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由
公司公告。
（2）公司已实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：
1）公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘
价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司
不满足法定上市条件；
3）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履
行要约收购义务。
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股票回购计划实施完毕
或终止之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
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2、公司实际控制人增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将
在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
公司不得为控股股东及其一致行动人、实际控制人实施增持公司股票提供资
金支持。
除非出现下列情形之一，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将在增
持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且一个会计年度内累计增
持股票的数量不超过公司股本总额的 1%：
（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计
的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
（五）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序
1、启动程序
（1）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未实施股票增持计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：
1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公
司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票将致使公司不
满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；
3）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定
上市条件；
4）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购
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义务。
公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人作出不实施增持股票计划的公告之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公
司股票的方案并由公司公告。
（2）公司控股股东及其一致行动人已实施股票增持计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：
1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公
司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人实施股票增持计划后，仍未
满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每
股净资产”之条件；
3）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定
上市条件；
4）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购
义务。
公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人股票增持计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司
股票的方案并由公司公告。
2、公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后，公司非独立董事、高级管理人员将在满足法定
条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
公司不得为公司非独立董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形之一，公司非独立董事、高级管理人员将在增持方案公告
15
深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且用于增持股票的资金不低于其上一
年度于公司取得薪酬总额的 30%，不高于其上一年度于公司取得薪酬总额的
50%：
（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计
的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
公司在未来聘任新的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已做
出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。
（六）稳定公司股价承诺的约束措施
当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机
构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关
稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。
若公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，
则公司有权自其未能履行承诺之日起对其领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并
专项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。
若公司非独立董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有
权自其未能履行承诺之日起对其从公司领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并专
项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。
（七）稳定股价的具体承诺
公司已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措
施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产
时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司将严格按照稳定公司
股价方案的要求，依法履行相应的义务。”
公司控股股东及其一致行动人，实际控制人已出具《关于上市后三年内公司
股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上
市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计
的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司
净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关
于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定
股价方案时，本公司/本合伙企业/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依
法履行相应的义务。”
公司非独立董事、高级管理人员已出具《关于上市后三年内公司股价低于每
股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产
（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年
内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，
本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。”
五、未履行承诺的约束措施
（一）发行人关于未履行承诺的约束措施
亿道信息承诺如下：
“公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺
事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：
1、如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公
开承诺事项的，公司将采取以下措施：
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消
除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作
出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺
提交股东大会审议；
（3）公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，
由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规
处理。
（4）其他根据届时规定可以采取的措施。
2、如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行
公开承诺事项的，公司将采取以下措施：
（1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具
体原因；
（2）尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护投资者利益。”
（二）实际控制人、控股股东亿道控股及一致行动人睿窗科技、亿道合创、
亿丰众创、深圳亿嵘关于未履行承诺的约束措施
本人/本公司/本合伙企业作为亿道信息的实际控制人、控股股东及一致行动
人，特此作出承诺如下：
“本人/本公司/本合伙企业将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上
市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：
1、如本人/本公司/本合伙企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗
力因素，未履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：
（1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本公司/本合伙企业将及时、
有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人
/本公司/本合伙企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性
承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；
（3）本人/本公司/本合伙企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行
导致投资者损失的，由本人/本公司/本合伙企业依法赔偿投资者的损失；本人/本
公司/本合伙企业因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所有；
（4）其他根据届时规定可以采取的措施。
2、如本人/本公司/本合伙企业因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力
因素导致未能履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：
（1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可
能地保护亿道信息和投资者利益。”
（三）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施
本人作为亿道信息的董事、监事、高级管理人员，特此作出承诺如下：
“本人将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：
1、如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公
开承诺事项的，本人将采取以下措施：
（1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作
出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺
提交股东大会审议；
（3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，
由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所
有；
（4）其他根据届时规定可以采取的措施。
2、如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行
公开承诺事项的，本人将采取以下措施：
（1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可
能地保护亿道信息和投资者利益。”
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司首次公开发行股票、募集资金到位后，公司的净资产将大幅度增加，总
股本亦有相应增加。但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不
会同步增长，导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首
次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。
（一）填补被摊薄即期回报的措施
为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极开
展募投项目建设工作，提升核心技术实力，加大市场开发力度，强化投资者回报
机制等方式，提升资产质量，扩大销售收入，从而增厚未来收益，以填补被摊薄
即期回报。具体措施如下：
1、积极开展募投项目建设工作：公司将按照募投项目建设进度安排，积极
调配内部各项资源，保障项目建设质量，提高募集资金使用效率，并加强募集资
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
金的监管，确保项目建设完成和顺利投产，尽早实现项目预期收益，增强公司盈
利水平；
2、提升核心技术实力：公司将加大对优秀研发人员的引进和培训，结合行
业的发展方向及本次募投项目建设，不断提升公司核心技术实力，为公司新产品
的开发和市场拓展提供保障；
3、加大市场开发力度：公司在进一步巩固与现有客户合作关系的同时，公
司将加大市场开发力度，优化销售渠道，拓展新客户新领域，向下游业务延伸，
扩大市场份额，提升公司品牌影响力；
4、强化投资者回报机制：公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，
制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公
开承诺，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先
采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。
（二）填补被摊薄即期回报的承诺
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理
活动，不侵占亿道信息利益。
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实
履行作出如下承诺：
“1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、约束个人的职务消费行为；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
相挂钩。”
七、股东信息披露专项承诺
根据证监会发布的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披
露》的相关要求，公司出具了《深圳市亿道信息股份有限公司关于股东信息披露
的承诺函》，承诺如下：
“（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。
（二）本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争
议或潜在纠纷等情形。
（三）本公司不存在法律法规及相关规定禁止持股的主体直接或间接持有本
公司股份的情形。
（四）截至本承诺函签署之日，保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯
远景间接持有发行人 4.72 万股，持股占比为 0.04%。除上述情况外，本次发行
上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本
公司股份的情形。
（五）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
（六）若本公司违反前述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”
八、本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司 2021 年 2 月 1 日通过的 2021 年第二次临时股东大会的决议，公
司首次公开发行股票完成后，新老股东按本次发行后各自所持公司股份比例分享
截至本次公开发行前公司滚存的未分配利润。
九、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红
回报规划
根据《公司章程（草案）》及公司于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
临时股东大会审议通过的《深圳市亿道信息股份有限公司上市后三年内股东未来
分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），公司上市后的股利分配
政策及未来 3 年内股东分红回报规划如下：
（一）利润分配原则
公司实行积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合
理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续
性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式
未来 3 年，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律
许可的其他方式；在满足现金分红的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分
红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金利润
分配。
公司应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事（如有）
的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
10%。
（三）利润分配的具体政策
1、分红条件
（1）现金分红条件：当公司当年度的可供分配利润为正值（即在弥补以前
年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值且审计机构对公司该
年度财务报告出具无保留意见的审计报告）时，公司应当进行现金分红；
（2）采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。
2、分红回报计划
公司在上市后 3 年内计划将为股东提供以下投资回报：
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（1）上市后 3 年内，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，
公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（3）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会审议。
公司将接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股股东对公司分红的建议和监
督。
3、分红时间
在满足现金分红条件时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，原则上
每年进行一次现金分红，公司可以根据实际经营状况进行中期现金分红。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（四）利润分配的决策程序
1、公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程（草案）》的规定、盈
利状况和资金供需情况提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决通过并经三分
之二以上独立董事表决通过后提交股东大会审议；独立董事应当对提请股东大会
审议的利润分配预案进行审核并出具独立意见；
2、董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发
表明确意见；
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议；
4、股东大会在对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
东关心的问题。
（五）利润分配的实施程序
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将严格按照有关规定在年报、半
年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理
层执行公司分红政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
（六）利润分配政策的变更
公司应当严格执行《公司章程（草案）》确定的现金分红政策以及股东大会
审议批准的现金分红具体方案。公司因投资规划、实际经营情况、股东意愿和要
求等因素需对《公司章程（草案）》规定的利润分配政策进行调整或者变更的，
应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并经独立董事认可后方能
够提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润
分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。公司应
通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
公司至少每 3 年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社
会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当和必
要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反
利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经全体董
事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过后，提交股东大会审议，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
（七）其他
如果公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未
制定现金利润分配方案或者按低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进
行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于《公司章程（草
案）》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公
司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、 中华人民共和国公司法》、
《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规规定，按照《深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第 1 号——主板上市
公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股
票上市的基本情况。
（二）发行核准部门、核准文件及其主要内容
公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管
理委员会“证监许可〔2022〕2350 号”文批准，内容如下：
“一、核准你公司公开发行不超过 35,111,500 股新股。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案
实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应
及时报告我会并按有关规定处理。”
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行股票数量为
3,511.15 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为 2,106.70 万股，约占本次发行总量的 60.00%，网上初始发行数量为
1,404.45 万股，约占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，其中网下发行
数量为 351.10 万股，约占本次发行数量的 10.00%，网上发行数量为 3,160.05
万股，约占本次发行数量的 90.00%，发行价格为 35.00 元/股。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（三）证券交易所同意上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于深圳市亿道信息股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上〔2023〕80 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“亿道信息”，股票代码“001314”。本公司首次公
开发行的 35,111,500 股股票将于 2023 年 2 月 14 日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2023 年 2 月 14 日
（三）股票简称：亿道信息
（四）股票代码：001314
（五）本次公开发行后的总股本：140,446,000 股
（六）本次公开发行的股票数量：35,111,500 股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东所持股份自愿锁
定的承诺请参见“第一节重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次上市股份无其他锁定安排。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份；本次公开发行的
35,111,500 股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
可上市交易
持股数量
项目 股东名称/姓名 占发行后股本比例 日期（非交
（万股）
易日顺延）
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
深圳市亿道控股有限
5,819.4734 41.44% 2026.2.14
公司
石庆 511.1233 3.64% 2026.2.14
张治宇 484.5517 3.45% 2026.2.14
钟景维 484.5517 3.45% 2026.2.14
西藏国科鼎奕投资中
411.6403 2.93% 2024.2.14
心（有限合伙）
深圳市创新投资集团
400.0000 2.85% 2024.2.14
有限公司（CS）
义乌华芯远景创业投
390.0000 2.78% 2024.2.14
资中心（有限合伙）
刘远贵 389.1982 2.77% 2026.2.14
深圳市睿窗科技合伙
304.8647 2.17% 2026.2.14
企业（有限合伙）
马保军 265.3624 1.89% 2026.2.14
深圳市亿道合创企业
管理咨询合伙企业 183.5100 1.31% 2026.2.14
（有限合伙）
深圳市亿丰众创企业
首次公开发行
管理咨询合伙企业 153.6216 1.09% 2026.2.14
前已发行股份
（有限合伙）
王倩 142.9419 1.02% 2026.2.14
汇芯四期股权投资
（南平）合伙企业 110.0000 0.78% 2024.2.14
（有限合伙）
深圳市亿嵘企业管理
咨询合伙企业（有限 106.2500 0.76% 2026.2.14
合伙）
广东粤财中小企业股
权投资基金合伙企业 98.0000 0.70% 2024.2.14
（有限合伙）
北京国科环宇科技股
80.8723 0.58% 2024.2.14
份有限公司（SS）
深圳市宝安区产业投
资引导基金有限公司 50.0000 0.36% 2024.2.14
（SS）
珠海横琴依星伴月投
资合伙企业（有限合 2.0000 0.01% 2024.2.14
伙）
石汀 8.4916 0.06% 2026.2.14
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
乔敏洋 2.8305 0.02% 2026.2.14
钟景洲 2.8305 0.02% 2026.2.14
韦西妙 2.2644 0.02% 2026.2.14
其他（33 名股东） 129.0715 0.92% 2024.2.14
小计 10,533.45 75.00% -
首次公开发行 网下发行股份 351.10 2.50% 2023.2.14
网上网下发行 网上发行股份 3,160.05 22.50% 2023.2.14
股份 小计 3,511.15 25.00% -
合计 14,044.60 100.00% -
注：持股比例计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳市亿道信息股份有限公司
英文名称 Emdoor Information Co., Ltd.
注册资本 10,533.45 万元（本次发行前）
法定代表人 张治宇
成立日期 2008 年 12 月 25 日
整体变更日期 2015 年 12 月 14 日
深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技
公司住所
园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼
一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转
让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务
经营范围
院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业
移动智能终端解决方案的产品生产
公司专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的
主营业务
研发、设计、生产和销售
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
所属行业
公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”
邮政编码 518000
联系电话 0755-83142770
传真号码 0755-83142771
互联网网址 https://www.emdoor.net
电子信箱 ir@emdoor.com
董事会秘书 乔敏洋
二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
1、基本情况
本次发行前，亿道控股直接持有发行人 55.25%的股权，通过睿窗科技、亿
道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人 2.89%、1.74%、1.46%、1.01%
的股份，合计控制发行人 62.35%的股份，为发行人的控股股东，其基本情况如
下表所示：
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
企业名称 深圳市亿道控股有限公司
成立时间 2002 年 7 月 9 日
法定代表人 钟景维
企业类型 有限责任公司
注册资本 4,792.33 万元
实收资本 4,792.33 万元
深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科
注册地址
技园 3.5.6 栋美谷 6 栋三楼
与发行人主营业务
目前除持有股权外未从事生产经营活动
关系
一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询
（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、
经营范围
行政法规禁止的项目除外：法律、行政法规限制的项目须取得许
可后方可经营）
与发行人主营业务的
与发行人无同业竞争关系或其他关系
关系
2、主要财务信息
单位：万元
项目 2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 2021 年末/2021 年度
总资产 7,777.46 8,575.75
净资产 7,459.38 8,389.10
净利润 1,130.28 3,945.89
注：以上为亿道控股单体报表，经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计。
（二）实际控制人
发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆合计直
接持有发行人 14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人 55.25%的股份，
通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人 7.10%的股份，
张治宇、钟景维、石庆三人合计控制发行人股份总数的 76.40%。
上述三人在公司长期经营过程中形成了稳定的合作关系，在公司历次股东会、
股东大会、董事会中均表决一致，对发行人的经营、管理、重大决策、人事任免
有重大影响。2018 年 4 月 28 日，张治宇、钟景维、石庆签署了《一致行动协
议》，约定对公司施加共同控制，对公司决策采取一致行动，同时三人约定各方
32
深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
彼此协商，以求在一切关乎亿道控股及亿道信息的重大事宜上取得共识并达成一
致行动的目的。如就某一事项各方经充分沟通协商仍无法达成一致意见时，以届
时张治宇、石庆、钟景维三方中担任亿道信息董事长的一方意见为准，如届时亿
道信息董事长职务非由张治宇、石庆、钟景维三方其中任何一方担任时，以张治
宇意见为准，其他成员应听取并采纳该意见，形成相同的意思表示并行使董事会、
股东（大）会的表决权。因此，张治宇、钟景维、石庆为发行人共同实际控制人，
且在最近三年内未发生变更。
张治宇先生的基本情况如下：
张治宇，男，1976 年 6 月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任夏新电子股份有限公司软件工程师；2001 年 2
月至 2002 年 6 月，任美国 IMAG 工业公司技术支持工程师；2002 年至 7 月至
2009 年 8 月，任深圳市亿道控股有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2016 年
10 月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事长、总经理；2012 年 9 月至 2016
年 10 月，任北京亿道电子技术有限公司董事；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，
任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控股有
限公司董事长；2016 年 10 月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事长；
2018 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长；2021 年 7 月至今，
任深圳市亿道软件技术有限公司执行董事。
钟景维先生的基本情况如下：
钟景维，男，1975 年 12 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年 7 月至 2000 年 6 月，任深圳波达超声工程设备有限公司工程师；2000
年 7 月至 2002 年 6 月，任深圳市华唐科技有限公司项目经理；2002 年 7 月至
2016 年 7 月，任深圳市亿道控股有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至
今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控
股有限公司董事、总经理；2016 年 10 月至今，任上海亿道电子技术有限公司执
行董事；2017 年 2 月至 2018 年 7 月，任深圳市亿兆互联技术有限公司执行董
事、总经理；2018 年 7 月至今，任深圳市亿兆互联技术有限公司董事长、总经
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
理；2015 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。
石庆先生的基本情况如下：
石庆，男，1974 年 10 月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1996 年 7 月至 2001 年 8 月，任陕西汉中供电局调度所通讯工程师；2001 年 9
月至 2002 年 7 月，任深圳市华唐科技有限公司上海销售部销售总监；2002 年
7 月至 2011 年 12 月，任深圳市亿道控股有限公司销售总监；2009 年 12 月至
2016 年 10 月，任上海亿道电子技术有限公司执行董事；2011 年 12 月至 2013
年 4 月，任深圳市亿道数码技术有限公司销售总监；2013 年 5 月至今，任深圳
市亿道数码技术有限公司董事；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任深圳市亿道
信息股份有限公司董事长；2016 年 1 月至 2020 年 4 月，任深圳市亿境虚拟现
实技术有限公司董事、总经理；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控股有限公司
董事；2020 年 4 月至今，任深圳市亿境虚拟现实技术有限公司董事长、总经理；
2018 年 7 月至今，任深圳市亿兆互联技术有限公司董事；2018 年 12 月至今，
任深圳市亿道信息股份有限公司董事。
（三）控股股东及实际控制人的其他投资情况
截至本上市公告书签署日，发行人控股股东亿道控股，实际控制人张治宇、
钟景维、石庆控制的其他企业情况具体如下：
公司名称 与发行人控股股东、实际控制人的关系
深圳市亿兆互联技术有限公司 亿道控股控制的其他企业
上海亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业
北京亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业
深圳市亿道电子科技有限公司 亿道控股控制的其他企业
江苏亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业
昌都亿道电子技术有限公司 亿道控股控制的其他企业
亿道电子有限公司 亿道控股控制的其他企业
深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业
亿道控股控制的其他企业
（有限合伙）
深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 亿道控股控制的其他企业
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
公司名称 与发行人控股股东、实际控制人的关系
深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业
亿道控股控制的其他企业
（有限合伙）
深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业
亿道控股控制的其他企业
（有限合伙）
深圳市九体科技合伙企业（有限合伙） 亿道控股控制的其他企业
深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限
亿道控股控制的其他企业
合伙）
亿道投资有限公司 亿道控股控制的其他企业
深圳市亿道分享企业管理咨询合伙企业
亿道控股控制的其他企业
（有限合伙）
公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆近亲属（配偶、父母、子女）对外投
资的企业具体情况如下：
关联方名称 持股/持有份额情况 经营范围 主营业务
深圳麦子教 实际控制人之一石庆之配偶杨柏 一般经营项目是：家庭教育
育咨询有限 英持有其 100%股权并担任执行 咨询（不含限制项目）；代理 教育咨询
公司 董事兼总经理 课程销售（不含限制项目）。
一般经营项目是：投资兴办
深圳市圣仙 实际控制人之一钟景维之配偶韦
实业（具体项目另行申报）；
活泉实业有 宝燕持有其 28.5%股权并担任监 批发业
国内贸易；货物及技术进出
限公司 事
口。
截至本上市公告书签署日，除上述情形外，控股股东及实际控制人不存在其
他对外投资情况。
三、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
合计占发行前
直接持股数量 间接持股数量 合计持股数量
姓名 公司职务 总股本持股比 任期
（万股） （万股） （万股）
例（%）
通过亿道控股持 2021.12.20-
张治宇 董事长 484.55 1,985.77 18.85
有 1,501.22 万股 2024.12.19
通过亿道控股持 2021.12.20-
钟景维 董事 484.55 1,985.77 18.85
有 1,501.22 万股 2024.12.19
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
通过亿道控股持 2021.12.20-
石庆 董事 511.12 2,057.83 19.54
有 1,546.71 万股 2024.12.19
通过亿道控股持 2021.12.20-
刘远贵 董事、总经理 389.2 624.49 5.93
有 235.29 万股 2024.12.19
通过国科鼎奕以
2021.12.20-
陈洪武 董事 - 及国科环宇持有 8.14 0.08
2024.12.19
8.14 万股
通过亿道控股持 2021.12.20-
马保军 监事会主席 265.36 1,093.87 10.38
有 828.51 万股 2024.12.19
通过睿窗科技持 2021.12.20-
曾凡灵 监事 5.66 18.89 0.18
有 13.23 万股 2024.12.19
通过亿道合创持 2021.12.20-
张妙琼 监事 - 2.12 0.02
有 2.12 万股 2024.12.19
通过亿道控股持
董事会秘书、 有 23.53 万股、 2021.12.20-
乔敏洋 2.83 39.19 0.37
副总经理 通过亿道合创持 2024.12.19
有 12.83 万股
通过亿道控股持
有 5.88 万股、通 2021.12.20-
陈粮 财务负责人 - 27.58 0.26
过亿道合创持有 2024.12.19
21.70 万股
注：国科鼎奕直接持有发行人 3.91%股份，国科环宇直接持有发行人 0.77%股份，国科
鼎奕持有国科环宇 2.88%股份，陈洪武通过国科鼎奕和国科环宇间接持有发行人 0.08%的
股权。
（二）董事、监事、高级管理人员持有公司债券情况
公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。
四、发行人前十名股东持有公司股份情况
公司本次发行结束后，上市前的股东总数为 73,251 户，其中前十名股东的
持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期
深圳市亿道控 自上市之日起锁定 36
1 5,819.4734 41.44%
股有限公司 个月
自上市之日起锁定 36
2 石庆 511.1233 3.64%
个月
36
深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
自上市之日起锁定 36
3 张治宇 484.5517 3.45%
个月
自上市之日起锁定 36
4 钟景维 484.5517 3.45%
个月
西藏国科鼎奕
自上市之日起锁定 12
5 投资中心（有 411.6403 2.93%
个月
限合伙）
深圳市创新投
自上市之日起锁定 12
6 资集团有限公 400.0000 2.85%
个月
司（CS）
义乌华芯远景
自上市之日起锁定 12
7 创业投资中心 390.0000 2.78%
个月
（有限合伙）
自上市之日起锁定 36
8 刘远贵 389.1982 2.77%
个月
深圳市睿窗科
自上市之日起锁定 36
9 技合伙企业 304.8647 2.17%
个月
（有限合伙）
自上市之日起锁定 36
10 马保军 265.3624 1.89%
个月
合计 9,460.7603 67.38% -
注：持股比例计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
公司本次向社会公众首次公开发行股票为 3,511.15 万股，占发行后股份总
数的 25%。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
二、发行价格
本次股票发行价格为 35.00 元/股。
三、每股面值
本次股票发行每股面值为 1.00 元。
四、发行市盈率
本次发行价格对应的市盈率为：
（一）17.13 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行
前总股本计算）；
（二）22.84 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行
后总股本计算）。
五、发行市净率
（一）4.19 倍（按发行价格除以发行前每股净资产确定，其中发行前每股净
资产按经审计的 2022 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益除以本次发行前股本
计算）；
（二）2.49 倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定，其中发行后每股净
资产按经审计的 2022 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
六、本次发行方式及认购情况
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资
金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下
向投资者询价配售的股票数量为 351.10 万股，为本次发行数量的 10.00%，有
效申购数量 2,178,750 万股，有效申购获得配售的比例为 0.01611474%。本次
网上发行的股票数量为 3,160.05 万股，为本次发行数量的 90.00%，有效申购数
量为 10,860,961.15 万股，有效申购获得配售的比例为 0.0290954912%，有效
申购倍数为 3,436.95864 倍。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包
销，主承销商包销股份数量为 177,509 股，包销比例为 0.51%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 122,890.25 万元，扣除发行费用（不含税）后募集
资金净额 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》。
八、发行费用总额及项目、每股发行费用
（一）发行费用
本次发行费用（不含税）合计为 13,468.07 万元，明细情况如下：
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 10,773.22
审计、验资费用 1,518.87
律师费用 556.60
用于本次发行的信息披露费用 566.04
发行手续费及其他费用 53.34
合计 13,468.07
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（二）每股发行费用
本次公司发行股票的每股发行费用为 3.84 元/股（每股发行费用=发行费用
总额/发行股数）。
九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
公司本次募集资金净额为 109,422.18 万元。本次发行不涉及老股东转让股
份。
十、发行后每股净资产
本次发行后公司每股净资产为 14.06 元（按经审计的 2022 年 9 月 30 日归
属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总
股本计算）。
十一、发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为 1.62 元（按 2021 年度经审计的归属于母公司
股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第五节 财务会计资料
公司财务报告审计截止日为 2022 年 9 月 30 日，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2022 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月
31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-9 月、2021
年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标
准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2022SZAA5B0006）。相关财务数据已在公
告的招股说明书中详细披露，投资者可阅读本公司招股说明书“第十节 财务会
计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司财务报告审计截止日后经营情况已在招股说明书进行了披露，具体参见
招股说明书“重大事项提示”之“财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营
状况”。公司 2022 年的业绩预计已在招股说明书进行了披露，具体参见招股说
明书“重大事项提示”之“财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”
之“（二）2022 年业绩预计情况”。上述 2022 年业绩情况系公司初步预计数据，
不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
41
深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第六节 其他重要事项
公司在招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较
大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司主营业务发展目标进展情况正常。
（二）本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化（包括原
材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大
变化等）。
（三）除正常经营活动签订的销售、采购等商务合同外，公司未订立其他对
公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司与关联方未发生重大关联交易，本公司资金未被关联人非经营
性占用。
（五）公司未进行重大投资。
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
（七）公司住所没有变更。
（八）公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）公司未召开董事会、监事会或股东大会。
（十三）公司未发生其他应披露的重大事项。
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构的基本情况
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼
电话：0755-23976200
传真：0755-23970200
保荐代表人：张勇、周聪
项目经办人：韦喆、张力、曹子建、刘雨晴、李宁、朱琦、邹仕华、祁佳
二、保荐意见
上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票
符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《国泰君安证券股份有限公司关于深
圳市亿道信息股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
深圳市亿道信息股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国泰君安证券股
份有限公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（此页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票上市公
告书》之盖章页）
深圳市亿道信息股份有限公司
年 月 日
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深圳市亿道信息股份有限公司 上市公告书
（此页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票上市公
告书》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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