证券代码：001314        证券简称：亿道信息           公告编号：2023-005



                   深圳市亿道信息股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日向全
体监事发出了第三届监事会第四次会议通知，会议于 2023 年 2 月 20 日以现场方式
召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席
马保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表
决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟
对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则（2023 年 2 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议。




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特此公告。


                 深圳市亿道信息股份有限公司
                                监事会
                     二〇二三年二月二十二日




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