证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2023-008



                     深圳市亿道信息股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议通知情况
    公司于 2023 年 2 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期和时间：
    (1）现场会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14:00；
    (2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 3 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15~ 15:00 的任意时
间。
    3、会议主持人：董事长张治宇。
    4、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号
美生慧谷科技园美谷一楼会议室。
    5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    （注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值
之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
    三、会议出席情况
    （一）会议出席总体情况
    1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 39 名，代表股份
79,701,323 股，占公司有表决权股份总数的 56.7487％。
    2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 12 名，代表股份 79,627,923 股，
占公司有表决权股份总数的 56.6965%。
    3、通过网络投票的股东 27 名，代表股份 73,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0523%。
    （二）中小股东出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 31
名，代表股份 73,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0525%。其中：通
过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 73,400 股，占上市公司总股份的 0.0523
％。
    （三）其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，广东华商
律师事务所律师彭晓燕和敬妙妙见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    四、会议表决情况

    本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果
如下：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办
理工商登记的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184％；反对 64,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9241％；反对 64,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7209％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 64,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7886％；反对 64,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8564％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 64,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7886％；反对 64,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8564％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
    10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 79,636,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184％；反对 64,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9241％；反对 64,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7209％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。
五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所律师彭晓燕和敬妙妙见证，并出具了法
律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、广东华商律师事务所《关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                      深圳市亿道信息股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 10 日