证券代码：001314           证券简称：亿道信息            公告编号：2023-010



                   深圳市亿道信息股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日以电
子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了第三届监事会第五次会议通知，会议
于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：
2023-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司
增资用于实施募投项目的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                     1
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目
的公告》（公告编号：2023-012）。



    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                深圳市亿道信息股份有限公司
                                                                监事会
                                                      二〇二三年三月十五日




                                     2