证券代码：001314            证券简称：亿道信息             公告编号：2023-009



                    深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)已于 2023 年 3 月
8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了第三届董事会第八次会议通知。
2023 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场
会议方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人
民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同
时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策
权并签署相关合同及文件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查
意见。




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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公
司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-
011）。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子
公司增资用于实施募投项目的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）
作为“坪山研发及产业化基地建设项目”、“补充流动资金”项目实施主体，并使
用募集资金 13,000.00 万元人民币对亿道数码增资，其中 3,000.00 万元人民币用以
亿道数码实施“坪山研发及产业化基地建设项目”，10,000.00 万元人民币用于亿
道数码补充流动资金。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增
加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公
告》（公告编号：2023-012）。
   （三）审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意亿道数码开立本次募集资金银行专项账户，用于本次增资款项的专项存储
和使用。由董事会授权亿道数码董事长或其指定人员具体办理与本次募集资金专项
账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专
项账户相关文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金存放银
行签署募集资金监管协议等相关事宜。
   （四）审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    董事会近日收到公司内部审计负责人张方女士递交的书面报告，张方女士因个
人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生
效。公司董事会对张方女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所
作出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任陈美华女士为公司内部审计负责人，
负责公司的内部审计工作，任期自本次会议通过之日至第三届董事会届满为止。陈
美华女士简历详见附件。
   （五）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司决定于 2023 年 3 月 30 日 (星期四)下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2023
年第二次临时股东大会。
    有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-013）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  深圳市亿道信息股份有限公司
                                                                       董事会
                                                        二〇二三年三月十五日




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附件：

   陈美华，女，1991 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册
会计师。2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计员；2016 年 12 月至 2019 年 10 月，任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳
分所高级审计员；2019 年 11 月至 2020 年 8 月，任天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所外勤主管；2020 年 9 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财
务总监助理。
    截至目前，陈美华女士通过深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 30,000 股，陈美华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有
关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资
格。




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