深圳市亿道信息股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第九次会议

                        相关事项的独立意见


    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立
董事工作细则》等有关规定，我们作为深圳市亿道信息股份有限公司的独立董事，
现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下意见：
    一、关于公司 2022 年度利润分配的独立意见
    经审议，我们认为:《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定，
符合公司的实际情况和发展战略，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
    二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
   经审议，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法
人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原
则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任信永中和能够满足公司对于审
计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司及股东的利益。同意继续聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构，承
担年度审计工作，并在审议通过后提交公司股东大会审议。
    三、关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经审议，我们认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况属于行业正常
水平，符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。我们一致同意公司《关于
2023 年度董事薪酬方案的议案》关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
并同意将《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。
    四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经审议，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法
律、法规及规章制度的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够
得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披
露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，确保了公司经营管
理的正常运行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设及运作情况，我们同意《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
     五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
     根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等规定,我们作为公司的独立
董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认
真的核查,发表独立意见如下:
     1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占
用资金情况。
     2、截止 2022 年 12 月 31 日，不存在为公司的实际控制人、控股股东及其他
关联方提供担保的情况，没有逾期担保的情形。
     3、截止本公告日，公司及子公司的担保总额累计为人民币 2,448.76 万元，
占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.70%，以上担保公司均
已履行了必要的审批程序。


     独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉




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                                                           董    事    会
                                                    二〇二三年四月十八日