亿道信息:2022年度监事会工作报告2023-04-18
深圳市亿道信息股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》等规章制度的规定,认真履行监事会各项职权和义务,依法行使对公司
经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能,在维护公司和股东合法权益、
健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监事会的主要工作汇报如
下:
一、2022 年监事会工作情况
2022 年,公司监事会设监事 3 名,其中 1 名职工代表监事,监事会的人数
及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定的要求,认真履行和独立行使了监事会的职权。报告
期内共召开监事会 2 次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,
对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详
细信息如下:
1、公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关
于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 关于公司<2021 年度财务决算报告>
及< 2022 年度财务预算的报告>的议案》《关于 2021 年度拟不进行利润分配的
议案》《关于<2022 年度监事薪酬方案>的议案》《关于购买董监高责任险的议
案》。
2、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》。
公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责,出席监事会会议,审议各
项议案,列席公司董事会会议、股东大会,听取公司经营管理工作,客观公正发
表意见,恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理,充分履行职责,有
效发挥了监督作用。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
2022 年度,监事会严格遵守法律法规,认真履行监督职能,对报告期内公
司的有关事项发表如下意见:
(一)公司依法运作情况
2022 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席了公司
董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司能够按照法律、法规和规范性文件
的要求召集召开董事会和股东大会;董事会认真执行股东大会的各项决议,运作
规范,决策程序合法;董事会在公司重大事项决策上维护公司和股东根本利益;
公司董事及高级管理人员在 2022 年工作中,认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律,
为公司持续健康发展做出了努力。报告期内监事会未发现董事及高级管理人员在
履行职务行为时有违反《公司法》《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
(二)公司财务情况
报告期内,监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料,听取财务人员
的汇报,对公司的财务状况进行询问和检查;核查董事会拟提交股东大会的财务
报告,审查会计师事务所的审计报告,对 2022 年度的财务状况、经营成果、财
务管理体系等进行了检查和监督。监事会认为,公司拥有健全的内部财务管理体
系和管理制度,财务运作规范;定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公
司的财务状况、经营成果及现金流量。
(三)公司对外担保及资金占用情况
报告期内,公司对外担保均履行了决策程序,无违规对外担保,也无其他损
害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(四)对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审议了公司 2022 年度内部控制自我评价报告,公司内部控
制自我评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执
行情况,评价客观、真实。监事会认为,报告期内,公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定建立了内部控制机制,并进行持续优化,内部控制制度具有针
对性、合理性,内控体系设计和执行有效,确保了公司经营管理依法、合规。
三、监事会 2023 年工作规划
2023 年,监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,积极适应公司的发展要求,
加强自身的学习,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东
利益不受侵害为己任,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范,树立公
司良好的诚信形象。
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监 事 会
2023 年 4 月 18 日