深圳市亿道信息股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告


    2022 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》等规章制度的规定，认真履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司
经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、
健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监事会的主要工作汇报如
下：
       一、2022 年监事会工作情况
    2022 年，公司监事会设监事 3 名，其中 1 名职工代表监事，监事会的人数
及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告
期内共召开监事会 2 次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，
对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详
细信息如下：
    1、公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 关于公司<2021 年度财务决算报告>
及< 2022 年度财务预算的报告>的议案》《关于 2021 年度拟不进行利润分配的
议案》《关于<2022 年度监事薪酬方案>的议案》《关于购买董监高责任险的议
案》。
    2、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。
    公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会议，审议各
项议案，列席公司董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作，客观公正发
表意见，恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有
效发挥了监督作用。
    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
    2022 年度，监事会严格遵守法律法规，认真履行监督职能，对报告期内公
司的有关事项发表如下意见：
    （一）公司依法运作情况
    2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件
的要求召集召开董事会和股东大会；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作
规范，决策程序合法；董事会在公司重大事项决策上维护公司和股东根本利益；
公司董事及高级管理人员在 2022 年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，
为公司持续健康发展做出了努力。报告期内监事会未发现董事及高级管理人员在
履行职务行为时有违反《公司法》《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    报告期内，监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，听取财务人员
的汇报，对公司的财务状况进行询问和检查；核查董事会拟提交股东大会的财务
报告，审查会计师事务所的审计报告，对 2022 年度的财务状况、经营成果、财
务管理体系等进行了检查和监督。监事会认为，公司拥有健全的内部财务管理体
系和管理制度，财务运作规范；定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公
司的财务状况、经营成果及现金流量。
    （三）公司对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司对外担保均履行了决策程序，无违规对外担保，也无其他损
害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    （四）对公司内部控制自我评价报告的意见
    公司监事会认真审议了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，公司内部控
制自我评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执
行情况，评价客观、真实。监事会认为，报告期内，公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定建立了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针
对性、合理性，内控体系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。
    三、监事会 2023 年工作规划
    2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，
加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东
利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，树立公
司良好的诚信形象。




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                                                      2023 年 4 月 18 日