亿道信息:2022年度董事会工作报告2023-04-18
深圳市亿道信息股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)
董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》
等规章制度的规定,认真履行董事会职责,本着对全体股东负责的态度,积极推
进公司规范运作和科学决策,勤勉尽责、审慎地开展各项工作,落实股东大会的
各项决议,切实维护了公司和全体股东的合法权益,促进公司的健康稳定发展。
一、公司 2022 年运营情况
2022 年,在全球通货膨胀、地缘冲突动荡,消费电子产品市场需求紧缩的大
环 境 下 , 公司 全 体 员工 协 同 努 力, 共 克 时艰 ; 2022 年 公司 实现 营 业 收 入
275,393.95 万元,归属于母公司净利润 19,717.92 万元。
二、2022 年董事会日常工作情况
1、组织召开董事会会议
公司董事会成员 9 名,其中独立董事 3 名;2022 年,公司董事会共召开 5
次会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程
序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:
1、公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关
于<深圳市亿道信息股份有限公司 2019 年 1 月-2021 年 12 月审计报告>的议案》
《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度董事会工
作报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>及< 2022 年度财务预算的
报告>的议案》《关于<聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年年度财务审计机构>的议案》 关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》、
《关于<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2021 年度
独立董事述职报告>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》《关
于公司及子公司申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度为全资子公司提供
担保额度预计的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于购买董监高
责任险的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2021 年年度股东
大会的议案》。
2、公司于 2022 年 5 月 10 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关
于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》《关于变更首次公开发行股票募
集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关
于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
4、公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
于募集资金专户开立及三方监管协议签署的议案》。
5、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关
于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》《关于公司申请首次公开发行人民币普通
股(A 股)股票并上市的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年,公司董事会组织召开股东大会 4 次,分别为 2021 年年度股东大会,
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次临时
股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定和要求,对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行,积极维护
公司和全体股东的合法权益。
三、2023 年工作重点
2023 年,董事会将继续发挥核心协调作用,推动公司稳步高质量发展,保
护全体股东尤其是中小股东的利益;同时,董事会也将贯彻执行股东大会的决议,
扎实做好董事会日常工作,科学高效做好管理层决策。具体如下:
1、持续完善公司治理机制,加强董事会建设和规范运作,提升企业治理能
力,优化经营管理方式,全面梳理各项制度,完善业务流程,实行精益化管理,
全面实施降本增效,提升管理效率,促进公司可持续发展。
2、提升公司研发能力,加快新兴产品业务布局。公司在夯实主营业务产品
布局的前提下,将积极发展新型业务,加大对新技术新领域新产品的探索。
1) 加固智能行业终端:产品方面,2023 年公司将继续拓展加固类产品的适用场
景,高性能的镁合金系列产品需求有望得到进一步的释放;业务上,公司紧
抓自动化和智能化转型机遇,深入挖掘行业细分领域客户,提升公司的市场
占有率,并且公司计划在海外设立办事处,发挥公司技术、供应链管理、生
产及组织管理能力等优势,筹划推进自建品牌工作。
2) AIoT 产品方面:随着智能化生活的不断深入,智能教育、智能办公、大健康、
新型显示、大屏显示、云终端等领域的应用场景迅速拓展,公司将继续加大
在 AIoT 等领域的研发投入,强化自身的产品技术,保持研发和技术优势,
期望 2023 年通过技术应用落地的客户案例得到持续增长。
3) 国产化产品方面:公司将进一步加强相关业务布局,从政府端到行业端都将
有所覆盖,目前有关业务布局已经有了一定的规模出货。2023 年,公司将继
续推动技术与国产化浪潮相结合,逐步提高国产化产品份额。
4) 虚拟现实方面:公司将持续增加对 VR/AR 等三维产品的研发投入,对于光学、
空间定位等方面的技术将有更为深入的研究应用。
2023 年,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,努力争取实现全体股东
和公司利益最大化。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 18 日