深圳市亿道信息股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：
     我们（赵晋琳、赵仁英、林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制
度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤
其是中小投资者的利益。现将我们 2022 年履行职责的情况报告如下：
       一、出席会议情况
     2022 年，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东大会会议。在召开会议前，
我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在对公司进行现场调查中
注意了解公司的生产运作和经营情况，在会上认真听取并审议议题，积极参与讨
论并提出合理的建议。在报告期，全体独立董事均亲自出席董事会会议及股东大
会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
                    2022 年出席董事会情况                2022 年出席股东大会情况
           应出席     现场实   通讯参       委托参       应出席   现场实      缺席
 姓名
            次数      际出席   加次数       加次数        次数    际出席      次数
                       次数                                        次数
赵晋琳       5           5        0           0            4        4          0

赵仁英       5           5        0           0            4        4          0
林国辉       5           5        0           0            4        4          0
     二、对公司重大事项发表独立意见情况
     独立董事对公司 2022 年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立
董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司的重大事项根据
规定进行评议及核查，发表了如下事前认可意见以及独立意见：
     （一）事前认可意见
序号      日期      会议名称                      事项                     意见类型
 1      2022 年 3 第三届董 《关于<聘请信永中和会计师事务所                   同意
       月 16 日    事会第二 （特殊普通合伙）为公司 2022 年年度
                    次会议    财务审计机构>的议案》


     （二）独立意见
序号     日期      会议名称                 事项                   意见类型

                              《关于<聘请信永中和会计师事务所
                              （特殊普通合伙）为公司 2022 年年度
                              财务审计机构>的议案》《关于公司
                              2021 年度拟不进行利润分配的议案》
                   第三届董
       2022 年 3              《关于<2022 年度董事、高级管理人
 1                 事会第二                                          同意
       月 16 日               员薪酬方案>的议案》《关于公司<内
                    次会议
                              部控制自我评价报告>的议案》《关于
                              购买董监高责任险的议案》《关于公
                              司及子公司申请综合授信额度的议
                              案》。
     三、董事会专门委员会工作情况
     我们遵照公司董事会各专门委员会的工作细则，积极参与各自任职的专门委
员会的日常工作，亲自出席各专门委员会会议，充分利用各自专业所长为公司经
营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用，同时发挥外
部监督作用，促进公司规范运作。
     2022 年，战略委员会召开 1 次会议，审议了《战略委员会 2021 年年度工作
报告》；审计委员会召开 4 次会议，审议了《关于<深圳市亿道信息股份有限公
司 2019 年 1 月—2021 年 12 月审计报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决
算报告>及<2022 年度财务预算的报告>的议案》《关于公司<内部控制自我评价
报告>的议案》《关于审计部 2021 年度工作报告的议案》《关于审计部 2022 年
一季度工作报告的议案》《关于审计部 2022 年半年度工作报告》《关于审计部
2022 年三季度工作报告》。
     四、对公司现场考察的情况
     2022 年，独立董事通过参加公司董事会、股东大会及其他空余时间，对公
司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，与
管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开深入交流，通过电话、会谈等
方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时
了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度为公
司发展建言献策。
   五、学习培训情况
    2022 年，独立董事积极参与公司组织的相关培训，认真学习独立董事履职
相关法律法规，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高独立董事的任
职能力，加强了对公司和投资者利益的保护。
    六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深交
所的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。加强与其他董事、监事
及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
   七、其他说明事项
    2022 年度，独立董事未有提议召开董事会情况发生，未有提议聘用新的或
解聘会计师事务所情况发生，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他
事项提出异议，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    公司规范运作，经营活动稳步提升，内控制度完善，财务运行稳健，信息披
露真实、准确、完整、及时；作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽则，
在工作中保持独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应
有的作用。


    以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责的汇报。
    特此报告。


                                      独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉
                                                     二〇二三年四月十八日