证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-020




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2023 年 4 月 6 日发出会议通知，2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军
先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。本次会议的通知、召开、
表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全
文及摘要》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》




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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决
算报告》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》
    经审议，公司《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的
可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备
合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议了《关于 2023
年度监事薪酬方案的议案》
    鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提
交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关


                                      2
于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-
024）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》
     具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提
供担保额度的议案》
     具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券
报 》 《 证 券 日 报 》 《经 济 参 考 报 》 和 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编
号：2023-026）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》
     具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。


三、备查文件
     1、公司第三届监事会第六次会议决议。



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特此公告。




                 深圳市亿道信息股份有限公司
                               监   事   会
                       二〇二三年四月十八日




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