证券代码：001314           证券简称：亿道信息          公告编号：2023-034



                   深圳市亿道信息股份有限公司
                   关于聘任证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司
董事会决定聘任董红莎女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    董红莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。董红莎女士的简历详见附件。


    董红莎女士联系方式：
    办公电话：0755-23305764
    传 真：0755-83142771
    电子邮箱：ir@emdoor.com
    通讯地址：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技
    园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼



    特此公告。



                                                深圳市亿道信息股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇二三年四月二十六日
    附件：董红莎女士简历：


    董红莎，女，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾
任职于罗思云罗君美会计师事务所有限公司、华测检测认证集团股份有限公司。
2023 年 4 月加入公司，任公司证券事务代表。
    截至本公告日，董红莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被
执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。