证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2023-035




                    深圳市亿道信息股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2023 年 4 月 16 日发出会议通知，2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由
董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报
告全文》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第一季度报告全文》（公告编号：2023-033）。



   （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘任董红莎女士担任
公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之


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日止。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-034）。



三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议。


    特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                二〇二三年四月二十六日




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