证券代码：001319          证券简称：铭科精技           公告编号：2022-017


                       铭科精技控股股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议
于 2022 年 6 月 17 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 4-1 会议室以现场
的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于以定期存单和票据进行质押向银行申请开具银行承
兑汇票或信用证的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
以定期存单和票据进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》（公
告编号：2022-020。）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                        铭科精技控股股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 20 日