证券代码：001319           证券简称：铭科精技          公告编号：2022-018


                    铭科精技控股股份有限公司

                 第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2022 年 6 月 17 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 4-1 会议室以现场
的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于以定期存单和票据进行质押向银行申请开具银行
承兑汇票或信用证的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十四次会议决议；



    特此公告。

                                         铭科精技控股股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 20 日