证券代码：001319         证券简称：铭科精技           公告编号：2022-023


                    铭科精技控股股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
     铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议于 2022 年 7 月 4 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6
月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

     会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十五次会议决议；



     特此公告。




                                         铭科精技控股股份有限公司监事会

                                                        2022 年 7 月 5 日