证券代码：001319            证券简称：铭科精技         公告编号：2022-022


                      铭科精技控股股份有限公司

                 第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
于 2022 年 7 月 4 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月
30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。

       会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加募集资金项目实施主体的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。

       三、备查文件

    1、 第一届董事会第十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；



       特此公告。
铭科精技控股股份有限公司董事会

               2022 年 7 月 5 日