证券代码：001319           证券简称：铭科精技        公告编号：2022-026


                    铭科精技控股股份有限公司

               第一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议于 2022 年 7 月 25 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7
月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。

    会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第一届董事会第十七次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；



特此公告。




                                     铭科精技控股股份有限公司董事会

                                                   2022 年 7 月 26 日