证券代码：001319          证券简称：铭科精技          公告编号：2022-027


                    铭科精技控股股份有限公司

                第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
于 2022 年 7 月 25 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月
20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

    会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十六次会议决议；



       特此公告。




                                         铭科精技控股股份有限公司监事会

                                                         2022 年 7 月 26 日