证券代码：001319         证券简称：铭科精技            公告编号：2022-036


                    铭科精技控股股份有限公司

               第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在铭科精技控股股份有限公司 4-1 会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十七次会议决议；

    2、 2022 年半年度报告全文及其摘要

    特此公告。

                                         铭科精技控股股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日