证券代码：001319           证券简称：铭科精技         公告编号：2023-002


                      铭科精技控股股份有限公司

                 第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于 2023 年 4 月 26 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年
4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。

    会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    公司董事会认为公司管理层在 2022 年度有效地执行了股东大会、董事会的
各项决议，围绕年度经营计划及目标，统筹生产有序开展各项工作。工作报告内
容客观、真实地反映了公司 2022 年度日常经营管理情况，对 2023 年度的工作计
划安排清晰合理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度董事会工作报告》。

     公司第一届独立董事沈荣先生、古范球先生向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。上述述职报告于同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司《2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议
案》

    公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，该报
告全文同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

     具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

     经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司
2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 141,400,000 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
35,350,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

     若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额。

     具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     （八）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

     同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述
额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新
审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使
用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》

    同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超
过人民币 8 亿元的议案，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，不等
于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期内授信额度可循
环使用，本次授信由公司 2022 年度股东大会审议通过后执行，额度有效期自公
司董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于
《2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬考评方案
的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

    表决结果：本决议经董事投票表决（5 名董事均回避表决），以 0 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年日常关联交易预计公告》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪回避表决。

    回避后无关联董事人数不足 3 人，根据相关规定，本议案直接提交公司股东
大会审议。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见，及表示同意的独立意见，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分会计政策变更的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。

    （十四）审议通过《关于对境外子公司增资的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对境外子公司增资的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 22 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第一届董事会第二十次会议决议；

    2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告。




                                                铭科精技控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日