证券代码：001319          证券简称：铭科精技         公告编号：2022-004


                      铭科精技控股股份有限公司

                 关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第
一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

   二、利润分配方案

    公司 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2022 年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为 75,720,564.58 元，其中母公司实现的净利润为
36,874,450.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2022
年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,687,445.05 元。截至 2022 年 12 月
31 日，母公司累计可供分配利润为 45,049,651.69 元；截至 2022 年 12 月 31 日，
合并报表中可供股东分配的利润为 272,071,345.28 元。结合公司当前的财务状况、
生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，现
提议制定 2022 年度利润分配预案具体提案如下：

    以总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含
税），预计分配现金红利 3,535.00 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及
相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

   三、监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等
因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

   四、独立董事意见

    公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文
件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各
种因素，符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定
和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司
及全体股东的长远利益；董事会在审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
时相关程序履行充分、恰当，我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

   五、其他说明

    本次利润分配提案人为公司董事会，公司董事会提出的本次利润分配预案充
分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配不会造
成公司流动资金短缺。

    公司于 2022 年 4 月 26 日，通过首次公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元，共计募集
货币资金人民币 526,361,500.00 元。其中 100,000,000.00 元作为补充营运资金的
专项资金；公司在未来 12 个月内不存在计划使用募集资金补充流动资金。

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度
的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信
息的泄露。

    公司 2022 年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、内幕信息知情人登记表。

特此公告




                                         铭科精技控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日