铭科精技：监事会决议公告2023-04-28
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-003
铭科精技控股股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议
于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以通讯
表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的
议案》
公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，该报
告 全 文 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和
深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建
立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。因此，监事会一致同意公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为董事会出具的《2022 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用
情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的
资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬考评方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
（八）、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，
且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为在保障募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于
现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于
《2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司预计的 2023 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商
业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信
用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在
损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财
务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本
次会计政策变更。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十九次会议决议；
2、 监事关于第一届监事会第十九次会议相关事项的监事意见；
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
