证券代码：001332        证券简称：锡装股份          公告编号：2022-008


                    无锡化工装备股份有限公司

          关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理相关管
理制度的议案》。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。

    上述董事会、监事会制定或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的原因

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司
治理水平，结合公司实际情况，公司新制定或修订部分公司治理相关管理制度。

    二、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况

    公司本次制定、修订的公司治理相关管理制度如下：
   序号              制度名称                   审议机构        备注
    1             股东大会议事规则          董事会、股东大会    修订
    2              董事会议事规则           董事会、股东大会    修订
    3              监事会议事规则           监事会、股东大会    修订
    4             独立董事工作制度          董事会、股东大会    修订
    5             关联交易管理制度          董事会、股东大会    修订
    6               对外担保管理制度              董事会、股东大会   修订
    7               募集资金管理办法              董事会、股东大会   修订
    8              董事会秘书工作规则                 董事会         修订
    9               内部审计管理制度                  董事会         修订
    10             投资者关系管理制度                 董事会         修订
    11              信息披露管理制度                  董事会         修订
    12             重大信息内部报告制度               董事会         修订
    13         内幕信息知情人登记管理制度             董事会         修订
    14           外部信息使用人管理制度               董事会         修订
          董事、监事和高级管理人员所持本公司
    15                                                董事会         制定
                股份及其变动管理办法
    16       年报信息披露重大差错责任追究制度         董事会         制定
    17        规范与关联方资金往来的管理制度          董事会         制定

    本次制定、修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、
《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议批准，其他制度在第三届董事
会第十一次会议审议通过后正式执行。

   三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

    （二）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

    （三）上述公司治理相关管理制度。




特此公告。

                                                无锡化工装备股份有限公司董事会
                                                         2022年10月28日