证券代码：001332        证券简称：锡装股份          公告编号：2022-019



                    无锡化工装备股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知已于 2022 年 12 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事，会
议于 2022 年 12 月 12 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
的审计机构，并同意将本议案提交公司第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘
任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

   本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。

             无锡化工装备股份有限公司监事会
                     2022年12月12日