证券代码：001332        证券简称：锡装股份           公告编号：2022-018



                     无锡化工装备股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知已于 2022 年 12 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，
会议于 2022 年 12 月 12 日 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会
议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
的审计机构，并同意将本议案提交公司第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘
任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

    本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    董事会同意将增补张云龙先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公
司第四次临时股东大会审议，并同意在股东大会审议通过后担任公司第三届董事
会董事及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补
张云龙先生为非独立董事的的公告》（公告编号：2022-021）。

    本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意在 2022 年 12 月 28 日 14：30 召开公司 2022 年第四次临时股东
大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票
相结合的方式。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

    （二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关议案的独立意见》

    （三）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关议案的事前认可意见》

特此公告。

                                         无锡化工装备股份有限公司董事会
                                                   2022年12月12日



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