锡装股份：2022年度董事会工作报告2023-04-11
无锡化工装备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议
事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展
了各项工作。现将公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作重点汇报如下：
一、公司 2022 年度经营情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币
59.90 元。公司共募集资金人民币 119,800 万元，扣除发行费用人民币 9,800 万
元后的募集资金净额为人民币 110,000 万元。2022 年 9 月 20 日公司正式登陆深
交所，成为深交所主板的第 1500 家上市公司。
报告期内，公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技
术服务。公司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、
核能、高技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承“科技强企，服务全球”发
展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以精益品
质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优
质可靠的工业装备。公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器
为代表的高效节能产品的持续研发及市场开拓，继续发力海外市场，提升公司承
接海外订单能力。在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域，
特别是光伏多晶硅领域，与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，为其提
供高端换热器产品及关键反应器产品。同时基于公司掌握的太阳能光热电厂蒸汽
发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术及实践积累，通过与高校、
行业专家合作，加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力。探索新
能源市场机会，积极进行清洁能源装备产业布局。
报告期内，公司实现营业收入 116,956.05 万元，同比增长 15.49%，实现归
属于上市公司股东的净利润 23,050.05 万元，同比增长 0.53%，实现归属于上市
1
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,292.77 万元，同比减少 1.02%。
报告期内，公司实现新增销售订单 14.83 亿元，同比增长 43.73%。截至 2022
年底，公司在手订单 14.56 亿元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）公司治理工作
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、
监事会和经营管理层组成的符合上市公司要求的公司治理结构。公司股东大会、
董事会、监事会和经营管理层职责分明、运作规范、相互制衡，保障了公司的合
规经营，促进了公司的稳定发展。
报告期内，公司修订和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事
会议事规则》等 18 项制度，进一步完善了内部控制制度的建设。公司股东大会、
董事会、监事会、经营管理层均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法
规范运作，公司历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召开均符合《公
司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法
律法规的相关规定，不存在管理层、董事会违反《公司法》和《公司章程》及相
关制度行使职权的行为。
（二）董事会会议召开及决议执行情况
2022 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司
董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集
召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行
了认真审议和审慎决策。各次董事会会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期
1 2022-01-09
第六次会议 限的议案》等议案，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
第三届董事会 审议通过《关于股东间股权转让的议案》等议案，并提交 2022 年第二次临
2 2022-01-28
第七次会议 时股东大会审议
3 第三届董事会 2022-02-25 审议并通过了关于召开 2021 年年度股东大会等事项的议案
2
第八次会议
第三届董事会
4 2022-07-25 审议通过关于《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》等议案
第九次会议
审议并通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议
第三届董事会
5 2022-10-10 的议案》；相关内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
第十次会议
《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）
第三届董事会 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十
6 2022-10-27
第十一次会议 一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
第三届董事会 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十
7 2022-12-12
第十二次会议 二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）
（二）股东大会召开及决议执行情况
2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股
东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 5 次股东大会。具体情况如下：
序号 会议届次 会议类型 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期
2022 年第一次 临时股东 限的议案》
1 2022-01-25
临时股东大会 大会 2、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相
关事宜有效期的议案》
2022 年第二次 临时股东 1、审议通过《关于股东间股权转让的议案》；
2 2022-02-21
临时股东大会 大会 2、审议通过《关于修订无锡化工装备股份有限公司章程的议案》。
1、审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》
2、审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》
3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、审议通过《关于确认公司 2019、2020、2021 年度三年关联交易的议案》
2021 年年度股 年度股东 6、审议通过《2021 年度利润分配方案》
3 2022-03-18
东大会 大会 7、审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度并授权董事会办理相
关事宜的议案》
8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
9、审议通过《关于公司 2022 年度远期结售汇计划的议案》
10、审议通过《关于高效传热技术及产品研发制造基地建设项目的议案》
11、审议通过《关于研发项目立项的议案》
2022 年第三次 临时股东 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三次临时股东
4 2022-11-18
临时股东大会 大会 大会决议的公告》（公告编号：2022-013）
2022 年第四次 临时股东 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022 年第四次临时股东
5 2022-12-28
临时股东大会 大会 大会决议的公告》（公告编号：2022-025）
上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关
事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决
议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治
3
理水平持续提升。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
召开
序
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容
号
次数
战略决策委 主任委员：曹洪海 审议《关于高效传热技术及产品研发制造基地建设项
1 1 2022-02-25
员会 委员成员：邵雪枫、陈立虎 目的议案》
薪酬与考核 主任委员：冯晓鸣 审议《关于建议公司董事、监事、高级管理人员
2 1 2022-02-25
委员会 委员成员：孙新卫、惠兵 2021 年度薪酬水平的议案》
审议《关于考核公司董事 2021 年度表现的议案》；
2022-02-25 审议《关于考核公司高管人员 2021 年度表现的议
主任委员：陈立虎 案》
3 提名委员会 3
委员成员：孙新卫、曹洪海
2022-07-14 审议《关于聘任证券事务代表的议案》
2022-12-06 审议《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》
审议《关于公司 2019、2020 及 2021 年度三年财务报
告的议案》《公司内部控制评价报告》《关于确认公
主任委员：孙新卫 2022-02-25 司 2019、2020 及 2021 年度三年关联交易的议案》
4 审计委员会 委员成员：冯晓鸣、吴雪松 2 《公司主要税种纳税及税收优惠情况说明》《公司申
（离任）、张云龙（现任） 报财务报表与原始财务报表的差异比较说明》等议案
2022-12-06 审议《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》
（四）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公
司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；
认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等
会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及
全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设
及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均
未提出异议。三位独立董事分别向董事会提交了各自的《独立董事 2022 年度述
职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
（五）董事人员变动情况
报告期公司存在部分董事人员变动，具体情况如下：公司董事会于 2022 年
4
12 月 5 日收到非独立董事吴雪松先生的书面辞职报告，其辞职未导致公司董事
会成员低于法定人数，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独
立董事中没有会计专业人士，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。因此，吴
雪松先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2022 年 12
月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于增补张云龙先
生为非独立董事的议案》，张云龙先生自 2022 年 12 月 28 日起至第三届董事会届
满之日止担任公司第三届董事会董事。
（六）信息披露方面
2022 年，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，真实、准确、
完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 25 份。公司认真负责地履行
信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，保护了广大投资者知情权
和基本利益。
（七）投资者关系管理工作
2022 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互
动平台、电话会议调研等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排
投资者调研工作。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建
立和保管，并做好未公开信息的保密工作，以保护股东权益平等。
（八）股东回报规划及实施
报告期内，公司共计实施一次利润分配，具体情况：公司于 2022 年 10 月 27
日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，并经公司 2022 年第三次临
时股东大会审议通过，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。本次权益分派股权登记日为 2022 年 11 月 28 日，除权除息日为 2022 年
5
11 月 29 日。公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 25.00
元人民币现金，共计派发现金分红 2 亿元人民币（含税）。本次实施的利润分配
方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。
三、2023 年公司董事会重点工作
2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等管
理制度的规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中
的核心作用。切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的经营
业绩回报股东和广大投资者。公司董事会重点工作如下：
（一）公司治理方面
1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事
规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高
效执行各项决议。
2、进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收
集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率
和工作质量。
3、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
4、董事会将继续以“尊重、积极、公平、持续”的原则开展投资者关系管
理，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。
5、董事会重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。在综
合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东
意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。
6、2023 年，董事会将做好换届选举工作。并继续加强董事、高级管理人员
6
的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，
进一步提高相关人员自律意识和工作的规范性。
（二）公司经营计划方面
2023 年，公司将继续坚持以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高
端产品，高端市场”作为发展定位，坚持以金属压力容器设计、制造、销售和技
术服务为主业。规范、合理的管理和使用募集资金，重点做好募投项目建设，做
好项目扩产前的人才、业务储备计划。坚持技术创新驱动，加大研发投入以及研
发成果的转换，为公司发展注入新的活力。
公司将进一步发挥在研发、生产、服务、质量、品牌、市场和人力资源等方
面的综合竞争优势，以高科技含量及高附加值产品为支柱，通过内涵增长和外延
扩张的方式，持续提升产品在国内和国际市场的份额，优化产品结构，促进产业
升级，实现公司的持续稳定发展。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 9 日
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