证券代码：001333          证券简称：光华股份            公告编号：2023-001




                     浙江光华科技股份有限公司

                2023年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1. 本次股东大会无否决议案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

    1. 召开情况

    (1) 召开时间

    ①    现场会议时间为 2023 年 1 月 3 日（星期二）14：00

    ②    网络投票时间：2023 年 1 月 3 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 1 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

    (2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司行
政楼二楼会议室。

    (3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    (4) 召集人：公司董事会

                                      1
    (5) 主持人：董事长孙杰风先生

    (6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    2. 出席情况

    (1) 出席的股东情况

    参加投票的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份
95,001,500 股，占公司股份总数的 74.2199%。

    ①   现场会议出席情况

    出 席本次现场会议的 股东（代理人）共 10 人，持有或代表公 司股份
93,400,000 股，占公司股份总数的 72.9688%；

    ②   网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 5 人，持有或代表公司有表决权股份 1,601,500 股，
占公司股份总数的 1.2512%；

    ③   参加投票的中小股东情况

    本 次 股 东 大 会 参 加 投 票 的 中 小 股 东 （ 代 理 人 ） 共 12 人 ， 代 表 股 份
18,001,500 股，占公司股份总数的 14.0637%。

    ④   回避表决情况

    关联股东孙杰风，持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总数的 49.22%，
回避表决议案 4.00；

    关联股东孙培松，持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 3.91%，
回避表决议案 4.00；

    关联股东孙梦静，持有公司股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 1.56%，
回避表决议案 4.00；

    关联股东海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙），持有公司 7,000,000 股，
占公司股份总数的 5.47%，回避表决议案 4.00；


                                          2
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

    议案 1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：审议通过


         所有股东表决情况统计                            中小股东表决情况统计

        股份数（股）            95,000,700              股份数（股）            18,000,700
同意    占出席会议所有股东有    99.9992          同意   占出席会议所有股东有    99.9956

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

        股份数（股）            800                     股份数（股）            800
反对    占出席会议所有股东有    0.0008           反对   占出席会议所有股东有    0.0044

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

        股份数（股）            0                       股份数（股）            0
弃权    占出席会议所有股东有    0                弃权   占出席会议所有股东有    0

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

   该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    议案 2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：审议通过


         所有股东表决情况统计                            中小股东表决情况统计

        股份数（股）            95,000,700              股份数（股）            18,000,700
同意                                             同意
        占出席会议所有股东有    99.9992                 占出席会议所有股东有    99.9956

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

                                             3
       ）                                              ）

       股份数（股）            800                     股份数（股）            800
反对   占出席会议所有股东有    0.0008           反对   占出席会议所有股东有    0.0044

       效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

       ）                                              ）

       股份数（股）            0                       股份数（股）            0
弃权   占出席会议所有股东有    0                弃权   占出席会议所有股东有    0

       效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

       ）                                              ）




    议案 3.00 《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公
司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》

   表决结果：审议通过


        所有股东表决情况统计                            中小股东表决情况统计

       股份数（股）            95,000,700              股份数（股）            18,000,700
同意   占出席会议所有股东有    99.9992          同意   占出席会议所有股东有    99.9956

       效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

       ）                                              ）

       股份数（股）            800                     股份数（股）            800
反对   占出席会议所有股东有    0.0008           反对   占出席会议所有股东有    0.0044

       效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

       ）                                              ）

       股份数（股）            0                       股份数（股）            0
弃权   占出席会议所有股东有    0                弃权   占出席会议所有股东有    0

       效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

       ）                                              ）




    议案 4.00 《关于预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担
保暨关联交易的议案》
                                            4
   表决结果：审议通过


         所有股东表决情况统计                            中小股东表决情况统计

        股份数（股）            18,000,700              股份数（股）            11,000,700
同意    占出席会议所有股东有    99.9956          同意   占出席会议所有股东有    99.9927

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

        股份数（股）            800                     股份数（股）            800
反对    占出席会议所有股东有    0.0044           反对   占出席会议所有股东有    0.0073

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

        股份数（股）            0                       股份数（股）            0
弃权    占出席会议所有股东有    0                弃权   占出席会议所有股东有    0

        效表决权股份比例（%                             效表决权股份比例（%

        ）                                              ）

   关联股东孙杰风、孙培松、孙梦静及海宁风华投资咨询合伙企业（有限合
伙）回避表决。


       三、律师出具的法律意见

   1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   2. 律师姓名：王帅棋 钟离心庆

   3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


       四、备查文件

   1、浙江光华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

                                             5
   2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。



                                           浙江光华科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2023年1月4日




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