证券代码：001333         证券简称：光华股份         公告编号： 2023-014




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“公司”）于 2023
年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于 2023 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际情况和行业薪酬 水平，制
定了公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，基于谨慎性原则，所
有董事对本议案回避表决，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。现将具
体情况公告如下：


   一、适用对象

    董事、监事及高级管理人员。


   二、适用期限

    2023年1月1日至2023年12月31日


   三、薪酬标准

    1. 董事薪酬（津贴）

    （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取
相应的报酬。

    （2）公司聘请的独立董事津贴为6.5万元/年（税前）。

    2. 监事薪酬

                                    1
   公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

   3. 公司高级管理人员薪酬

   公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规
定领取薪酬。


   四、其他规定

   1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。

   2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。

   3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

   4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。


   五、备查文件

   1、第二届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                           浙江光华科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2023年4月25日




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