证券代码：001336          证券简称：楚环科技         公告编号：2022-015



                     杭州楚环科技股份有限公司

                     关于调整独立董事薪酬的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、独立董事津贴的调整情况

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规
及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状
况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，现拟
将公司独立董事薪酬从每人每年税前 50,000 元人民币（税前）调整为每人每年
税前 60,000 元人民币（税前）。具体如下：

    1、适用对象：在任期内的独立董事。

    2、适用期限：2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

    3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计 60,000 元（税前）。

    4、其他说明：

    （1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司
代扣代缴。

    （2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发
放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

  二、独立董事意见
    经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会
《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区
经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极
性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律
法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司股
东大会审议。

   三、备查文件

    1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                       杭州楚环科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 26 日