证券代码：001336            证券简称：楚环科技          公告编号：2022-021



                       杭州楚环科技股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

        本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
       杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通
知已于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理
人员。会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

       （一）审议通过《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的议案》
       经审议，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司广州楚环科技有限公
司（以下简称“广州楚环”）增资 2,000 万元人民币。增资完成后，广州楚环
注册资本为 3,000 万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营
发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，为公司的持续发展提供有力的支
撑。
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的公
告》（公告编号：2022-023）。

       （二）审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，
以及深圳证券交易所有关要求，公司董事会审议了《2022 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

   三、备查文件

    1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



    特此公告。



                                          杭州楚环科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 28 日