杭州楚环科技股份有限公司
                       董事会战略委员会工作细则


                                  第一章 总则


    第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增
强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司证券事务部为战略委员会提供综
合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门为战略委员会提供专业支
持，负责公司战略及可持续发展规划初稿的拟定、实施情况的反馈和有关资料的准备。


                                第二章 人员组成


    第三条 董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。
    第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，
并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。
    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规
定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委
员人数。


                                第三章 职责权限


    第七条 战略委员会的主要职责权限：
   （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   （二）对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （三）对以上事项的实施进行检查；
   （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
    第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。


                                 第四章 议事规则


    第十二条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开 3 天前通知全体委
员，情况紧急，需要尽快召开的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但主
任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名委员主持。
    第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表
决的方式召开。
    第十五条 战略委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、监事及高级管理人员
列席会议。
    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。


                                   第五章 附则


    第二十一条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用
词语释义相同。
    第二十二条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的
规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
    第二十三条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起实施。
    第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
    （以下无正文）




                                               杭州楚环科技股份有限公司董事会
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