证券代码：001336               证券简称：楚环科技               公告编号：2023-003


                     杭州楚环科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知已于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2023 年
4 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由监事会主席金生
侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
     经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-001）。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
     经审核，监事会认为《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地
反映了监事会 2022 年度的工作情况，符合法律法规的相关规定。具体内容详见
公 司 同 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，
符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公
司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性、合理性。监事会同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2023-005）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中
国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》
    经审核，监事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司
2023 年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过 8 亿元（额度
循环滚动使用）。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受关
联方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责
任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董
监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审核，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，
使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行委托理财，购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进
行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的
情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进
行现金管理的事项。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实
际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-014）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                                         杭州楚环科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 15 日