证券代码：001696             证券简称：宗申动力       公告编号： 2017-83

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知情况
   重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 25
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
    2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第九届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 29 日在宗申集团办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
    3、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
   以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让新能源公司股权的
议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。
   详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关联交易公告》。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告！
                                           重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2017 年 12 月 30 日
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