证券代码：001696           证券简称：宗申动力         公告编号： 2018-89

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                 第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 10
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2、会议召开的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 14 日在宗申集团办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的
为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，
公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并表决，作出如下决议：
    以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让宗申投资公司股
权的议案》, 三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《股权转让暨关联交易公告》。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告！


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      重庆宗申动力机械股份有限公司
                             董事会
                 2018 年 12 月 15 日




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