证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2019-25

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                 第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 30
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2、会议召开的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第二十六次会议于 2019 年 6 月 5 日在宗申产业集团办公
大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的
为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，
公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并表决，作出如下决议：
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的
议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保
的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供财务
资助的议案》；
                                    1/2
    3.01 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申小贷公司
提供财务资助的议案》
    3.02、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申保理公
司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案》
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉
的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金
交易业务的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公
告》。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《远期外汇交易业务管理
制度》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《远期外汇交易业务管理制度》。
    7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
通知》。
    以上第 1-5 项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告！




                                           重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019 年 6 月 6 日


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