证券代码：001696             证券简称：宗申动力               公告编号：2019-29

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决
定》（证监会公告[2019]10 号）》等有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司
（简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中涉及公司回购
股份、股东大会的召开等部分条款进行如下修改：

    一、修改《公司章程》情况


                    原条款                                修订后条款
           公司在下列情况下，可以依照       公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
         法律、行政法规、部门规章和本     之一的除外：
         章程的规定，收购本公司的股份：     （一）减少公司注册资本；
           （一）减少公司注册资本；         （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
           （二）与持有本公司股票的其       （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第二十   他公司合并；                       （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
           （三）将股份奖励给本公司职     立决议持异议，要求公司收购其股份的;
 三条    工；                               （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
           （四）股东因对股东大会作出     为股票的公司债券；
         的公司合并、分立决议持异议，       （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
         要求公司收购其股份的。           必需。
             除上述情形外，公司不进行买     除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
         卖本公司股份的活动。
           公司收购本公司股份，可以选       公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
         择下列方式之一进行：             易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他
第二十     （一）证券交易所集中竞价交     方式进行。
         易方式；                           公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
 四条      （二）要约方式；               第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
           （三）中国证监会认可的其他     股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
         方式。




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           公司因本章程第二十三条第           公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、
         （一）项至第（三）项的原因收       第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
         购本公司股份的，应当经股东大       经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
         会决议。公司依照第二十三条规       款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
         定收购本公司股份后，属于第         情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
         （一）项情形的，应当自收购之       或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
         日起 10 日内注销；属于第（二）     的董事会会议决议。
第二十
         项、第（四）项情形的，应当在 6       公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
 五条    个月内转让或者注销。               公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
           公司依照第二十三条第（三）       购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
         项规定收购的本公司股份，将不       项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
         超过本公司已发行股份总额的         第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
         5%；用于收购的资金应当从公司       公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
         的税后利润中支出；所收购的股       发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
         份应当 1 年内转让给职工。          注销。

           本公司召开股东大会的地点为         本公司召开股东大会的地点为公司办公所在
         公司办公所在地，由董事会或股       地，由董事会或股东大会召集人确定并在召开股
         东大会召集人确定并在召开股东       东大会的通知中公告。
         大会的通知中公告。                   股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。发
           股东大会将设置会场,以现场        出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场
         会议与网络投票相结合的方式召       会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应
         开。现场会议时间、地点的选择       当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说
         应当便于股东参加。                 明原因。现场会议时间、地点的选择应当便于股
           股东大会股权登记日收市后登       东参加。
         记在册的所有股东，均有权参加         公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
第四十   股东大会并行使表决权。公司召       大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
         开股东大会通过深圳证券交易所       的，视为出席。公司召开股东大会通过深圳证券
 四条    的交易系统实施网络投票表决         交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股
         的，应在股东大会召开三个交易       东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所
         日以前，向深圳证券交易所指定       指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记
         的信息网络公司报送股权登记日       在册的全部股东数据，以确认股东身份。
         收市后登记在册的全部股东数           股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股
         据，以确认股东身份。               东，均有权参加股东大会并行使表决权，但同一
           股东可以本人投票或者依法委       股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、
         托他人投票，两者具有同等法律       网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
         效力。                             结果为准。
                                              股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两
                                            者具有同等法律效力。




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           董事由股东大会选举或更换，        董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满
         任期 3 年。董事任期届满，可连     前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期
         选连任。董事在任期届满以前，      届满可连选连任。
         股东大会不能无故解除其职务。        董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
           董事任期从就任之日起计算，      期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改
         至本届董事会任期届满时为止。      选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
         董事任期届满未及时改选，在改      政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职
         选出的董事就任前，原董事仍应      务。
第九十   当依照法律、行政法规、部门规        董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
  六条   章和本章程的规定，履行董事职      任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的
         务。                              董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
           董事可以由总经理或者其他高        本公司董事暂不由职工代表担任。
         级管理人员兼任，但兼任总经理
         或者其他高级管理人员职务的董
         事，总计不得超过公司董事总数
         的1/2。
           本公司董事暂不由职工代表担
         任。
           董事会可以按照股东大会的有        公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
         关决议，设立战略、审计、提名、    战略、提名、薪酬与考核、关联交易等专门委员
         薪酬与考核等专门委员会。专门      会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
         委员会成员全部由董事组成，其      事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
第一百   中审计委员会、提名委员会、薪      定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
零七条   酬与考核委员会中独立董事应占      委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联
         多数并担任召集人，审计委员会      交易委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
         的召集人应当为会计专业人士。      计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
                                           制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                           作。

                                             关联交易委员会的主要职责是：
第一百                                       （一）对公司发生的关联交易的客观性、公允性
一十二     增加第一百一十二条后面条款      进行审核、评价；
  条     序号顺延                            （二）对公司发生的关联交易发表审核意见；
                                             （三）董事会授权的其他事宜。

第一百     第一百一十七条 董事长由全         第一百一十八条 董事会设董事长 1 人，董事
一十七   体董事的过半数选举产生或罢        长由全体董事的过半数选举产生或罢免。
  条     免。
           第一百二十八条 董事会应当         第一百二十九 董事会应当对会议所议事项的
         对会议所议事项的决定做成会议      决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、
第一百   记录，会议记录应当真实、准确、    完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应
二十八   完整。出席会议的董事、董事会      当在会议记录上签名。
  条     秘书和记录人应当在会议记录上        董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限
         签名。                            不少于 10 年。
           董事会会议记录作为公司档案

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         保存，保存期限为 10 年。

           第一百三十二条 在公司控股        第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除
第一百   股东、实际控制人单位担任除董     董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任
三十二   事以外其他职务的人员，不得担     公司的高级管理人员。
  条     任公司的高级管理人员。


   二、授权事项

   公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司
章程变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出
的审批意见或要求对相关条款进行修订。
   该事项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告！


                                                重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2019 年 6 月 6 日




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