证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-37
重庆宗申动力机械股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）14:30
现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 6 月 21 日交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 6 月 20 日
15:00)至投票结束时间(2019 年 6 月 21 日 15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申产业集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长左宗申先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 437,981,414 股，
占公司总股本的 38.2508%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，
代表公司股份 437,944,014 股，占公司股份总数的 38.2475%；参与网络投票的股
东共计 1 人，代表公司股份 37,400 股，占公司股份总数的 0.0033%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
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1、审议并通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》
1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事。
2/6
全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7578％。
2、审议并通过了《关于选举董事会独立董事的议案》
2.01 选举王仁平先生为第十届董事会独立董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7570％。
2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7570％。
2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事。
全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7570％。
3、审议并通过了《关于选举监事会非职工监事的议案》
3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7573％。
3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事；
3/6
全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7573％。
3.03 选举陆箐先生为第十届监事会监事；
全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7573％。
3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事。
全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9915％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 90.7573％。
4、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意 437,981,414 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 404,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案；
全体股东表决结果是：同意 207,751,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9820％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
4/6
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 367,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7563％；反对
37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2437％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.02 关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。
全体股东表决结果是：同意 437,576,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9076％；反对 404,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0924％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 404,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
全体股东表决结果是：同意 437,981,414 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 404,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
全体股东表决结果是：同意 437,981,414 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
5/6
表决情况：同意 404,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所张良培律师、梁宵律师出席本次股东大会并
发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 22 日
6/6
