宗申动力：2019年度董事会工作报告2020-03-28
重庆宗申动力机械股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
报告期内，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股
票上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律法规以及《重庆宗申动力机械
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《重庆宗申动力机械股份有限
公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等法律法规的规定，认
真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，
及时履行信息披露义务，公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋
予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的
利益。现将2019年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况分析
2019 年，面临全球贸易摩擦、宏观经济增速放缓等严峻的内外部形势，公
司管理层和全体员工在公司董事会的领导下，继续坚持“保增长、强转型、做价
值”的经营方针，巩固提升了摩托车发动机和通机两大传统主业的优势地位，加
快航空动力、高端零部件和新能源三大平台业务的构建，持续推动公司从传统制
造企业向“数字化、科技化、智能化” 的动力系统集成服务商转型升级，确保
公司盈利能力的稳定增长。
报告期内，公司实现营业总收入 58.07 亿元，较上年同期基本持平；实现归
属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元，较上年同期增加 12.81%；经营活动产生
的现金流净额 7.88 亿元，较上年同期增加 84.53%。
1、摩托车发动机制造业务
2019 年，摩托车国四标准政策开始逐步实施，根据中国汽车工业协会统计
数据显示：全年全行业产销摩托车整车 1736.66 万辆和 1713.26 万辆，同比增长
11.48%和 10.03%。其中，二轮摩托车产销 1543.02 万辆和 1519.38 万辆，同比
增长 10.48%和 8.87%；三轮摩托车产销 193.64 万辆和 193.88 万辆，同比增长
20.21%和 20.05%。面对市场机遇与行业挑战，公司全资子公司—重庆宗申发动
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机制造有限公司（简称“发动机公司”）继续加大产品结构调整和海外市场的拓
展力度，加大智能化生产线的资金投入，努力克服成本上涨等不利因素冲击，提
升公司发动机业务的市场份额和核心竞争力，大排量发动机销量占比逐年增加，
盈利结构持续改善。
报告期内，公司实现发动机产品销售 279.65 万台，实现主营业务收入 25.52
亿元，实现净利润 1.60 亿元。
2、通用机械制造业务
报告期内，公司通机产品两大制造主体—重庆宗申通用动力机械有限公司
（简称“通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）
的融合度进一步提升，产销量和盈利规模继续保持行业领先：通机公司产品结构
持续优化调整，完成国内首款电喷扫雪机的研发和量产，多款变频技术产品也已
开发完成；大江动力成立重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司，开始全面打造
园林机械电池研发平台，目前 40&60V 锂电池已小批试产。
报告期内，通机公司和大江动力克服了中美贸易摩擦等不利因素，持续加大
海外市场的拓展力度，产品已远销全球 132 个国家和地区；实现通机动力和终端
产品销售合计 276.28 万台，实现主营业务收入 24.41 亿元，实现净利润 1.64
亿元。
3、航空动力业务
2019 年，公司“军民融合”战略转型业务平台——重庆宗申航空发动机制
造有限公司（简称“宗申航发公司”）基本完成产品系列化布局，多款产品开始
实现量产，航空变距螺旋桨通过了承制资格扩项审查并实现小批生产，正全力开
拓国内外无人机和通航市场。同时，根据宗申航发公司战略发展规划，公司现已
启动对宗申航发公司的第一轮增资，正积极推进战略投资者引进等相关工作。
报告期内，宗申航发公司实现销售收入 2040.17 万元，收入规模大幅提升。
根据目前的市场态势和公司的战略布置，预期宗申航发公司未来销售收入和盈利
规模将继续呈快速增长态势。
4、新能源及高端零部件业务
报告期内，公司控股子公司—重庆宗申新能源发展有限公司（简称“宗申新
能源公司”）通过自主研发和技术引进等多种方式，完成了在“电机、电控、电
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池、增程器、无线充电、核心零部件材料”等产品或业务的布局。在氢能源业务
方面：公司完成氢燃料电池分布式发电和叉车应用场景演示；电机、电控、CVT
等多款产品完成样机试制。未来公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、
混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，全面落地公司
“油转电”战略，打造公司未来新的利润增长点。除此之外，公司高端零部件业
务已覆盖至变速箱、发动机缸体、新能源传动系统等高端零部件产品，现正与一
汽、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格化纳（BorgWarner）、
德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）等国内外知名企业开展项目合作，预计高端零
部件业务未来将成为公司重要的新增盈利点之一。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会日常工作情况
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法
律法规和《公司章程》的要求。2019年，公司共召开七次董事会。会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
报告期内，董事会主持召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会。董事
会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及
公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面
有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
（二）董事履职情况
2019年度，公司完成了第九届董事会到第十届董事会的换届选举。各位董事
能够依据相关法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽
责地履行职责和义务。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相
关事项提出异议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会已设立审计委员会、战略委员会、关联交易委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会共五个专门委员会，各委员会均制定了实施细则。报告期内，
各委员会的履职情况如下：
1、审计委员会按照细则规定的职责权限及范围履职，对公司内控实施情况、
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财务信息及披露情况、重大关联交易、审计机构的选聘、财务报表的审阅等事项
监督审核，较好的履行了审计委员会的各项职责；
2、战略委员会按照细则规定的职责权限及范围履职，与公司经营层保持良
好沟通，对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作与资产经营
项目等方面提出了关键性的意见或建议，较好的履行了战略委员会的职责；
3、关联交易委员会按照细则规定的职责权限及范围履职，对公司所有关联
交易议案进行了事前审核，特别关注交易是否符合公平、公正、公开的原则，有
无损害其他股东的利益情况，且对关联交易过程进行有效的监督，较好的履行了
关联交易委员会的职责；
4、提名委员会按照细则规定的职责权限及范围履职，对公司董事、高级管
理人员的任职资历均进行有效综合评价，向董事会推荐了最为适合的人选，较好
的履行了提名委员会的职责；
5、薪酬与考核委员会按照细则规定的职责权限及范围履职，对公司董事、
监事及高级管理人员的任职与薪酬情况进行了认真考评和审核，认为其薪酬的制
定与执行均符合相关规定，薪酬与考核委员会的职责情况良好。
董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
（四）公司独立董事履职情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 以通讯 缺席 是否连续
现场出 委托出 出席股
期应参 方式参 董事 两次未亲
姓名 席董事 席董事 东大会
加董事 加董事 会次 自参加董
会次数 会次数 次数
会次数 会次数 数 事会会议
王仁平 7 2 5 0 0 否 0
任晓常 4 1 3 0 0 否 0
柴振海 4 0 4 0 0 否 0
王进 3 1 2 0 0 否 0
马东立 3 1 2 0 0 否 0
公司独立董事根据《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，持续关注公司运
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作的规范性、认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方
面提出了专业性建议，对报告期内公司为子公司提供担保、内部控制自我评价、
对外投资及其他需要独立董事发表意见的事项，进行了认真审核分析，并出具了
客观、独立、公正的独立董事意见，切实保护了股东、特别是中小股东的利益。
三、2019年度利润分配情况
报告期内，公司实施了2018年年度利润分配方案。以2019年6月27日股本
1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派2.3元（含税）人民币现金，不实
施资本公积金转增股本。该利润分配方案已于报告期内实施完毕。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：人民币万元
分红年度合 现金分红金额占 现金分红总额（含
并报表中归 合并报表中归属 现金分红总 其他方式）占合并
分红年 现金分红金
属于上市公 于上市公司普通 额（含其他 报表中归属于上市
度 额（含税）
司普通股股 股股东的净利润 方式） 公司普通股股东的
东的净利润 的比率 净利润的比率
2019 年 34,350.81 42,197.20 81.41% 34,350.81 81.41%
2018 年 26,335.62 37,404.81 70.41% 26,335.62 70.41%
2017 年 3,435.08 27,240.81 12.61% 3,435.08 12.61%
四、2019年度公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证券监管机构有关法律
法规的要求，认真贯彻执行中国证监会、财政部等部门颁布的《企业内部控制基
本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，不断加强公司内部控制建设
与规范运作水平，同时，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制
配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的
通知》等要求，积极开展内控体系建设以及内控自我评估等相关工作，确保公司
内部控制规范体系不断建立健全。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
不存在重大差异。
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（一）三会运作
报告期内，股东大会、董事会和监事会均能严格按照相关规章制度有效运作，
各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要
求。股东大会除现有的网络投票、累积投票制、表决权代理以外，采取多种途径
积极主动加强与投资者沟通，为中小投资者行使自己的话语权创造条件，确保所
有股东尤其是中小股东对重大事项的平等知情权和决策权。
同时，为了强化董监高对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员
参加中国证监会、上海证券交易所、重庆证监局等单位以及公司内部组织的相关
培训。
（二）信息披露
公司高度重视信息披露工作，严格执行信息披露的法律法规及有关规定,
确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实保护广大投资者的合法权
益。公司发布的定期报告、临时公告从未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，所披露的信息能够保证前后口径统一，内容完整，披露及时。
（三）投资者关系管理
公司积极开展投资者交流沟通活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟
通，准确传递公司在转型过程中形成的差异化特色和核心优势，展现经营发展成
果，增进投资者对公司的了解和认同，树立了资本市场上公开透明、负责任的上
市公司形象。通过上证E互动，现场调研，各地路演，网上投资者接待日，投资
者热线，投资者专用邮箱等多种形式与市场互动，充分听取、正视中小投资者的
意见与诉求。
五、2020年经营计划
2020年，全球经济预计将处于更加复杂多变的态势，新冠疫情对世界经济影
响程度较大。但随着国内减税降负等积极政策的陆续出台、市场竞争格局的优化
调整、资本市场改革进一步深入等趋势，也将为国内制造企业和公司带来新的发
展机遇。
（一）摩托车发动机业务
随着我国经济水平的不断提升，两轮摩托车作为生产资料的属性正逐步弱化，
市场同质化竞争较为激烈。公司作为国内摩托车发动机制造龙头企业之一，仍然
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拥有较大的市场拓展机会和发展空间：首先，三轮摩托车作为重要的交通工具和
运输工具，具有较好的使用价值和经济性，特别是在农村地区和平原地区具有稳
定、庞大的市场需求；其次，在东南亚、非洲、南美等新兴市场国家或区域，摩
托车产品需求量总体还处于上升阶段；第三、我国摩托车制造产业已逐步进入存
量市场博弈态势，市场集中度将会进一步提升，“强者愈强”的龙头效应将更为
显著。基于以上因素，公司将继续根据摩托车市场和技术发展趋势，继续加大电
动动力、中大排量燃油动力的产品研发力度和市场开拓力度，进一步优化产品结
构和提升市场占有率；同时，加大对生产线的数字化、智能化、自动化的软硬件
投入，提高产品质量的稳定性，优化降低生产成本，提升产品市场竞争力，加快
向全球领先的 “绿色创新小型动力系统集成供应商”转型升级。
（二）通用机械制造业务
近年来，由于中美贸易摩擦、汇率大幅波动等外部不确定性因素，对国内通
机行业特别是出口业务带来了一定影响，预期中美贸易摩擦的影响将仍有可能持
续存在且方式会多样化，公司将以产品质量保持与提升及积极应对摩擦消除部分
甚至是全部不良影响。但一方面欧美发达国家对通用机械产品的消费需求将长期
存在，作为生活资料的“割草机、小型发电机组、扫雪机、高压清洗机”等产品
的市场规模将继续保持增长态势；另一方面，非洲、中亚和国内市场对通机产品
的市场需求也正在逐步释放，用于“农业应用、应急设备、园林设备”等细分市
场将有巨大的发展潜力。因此，公司将继续加强对两家全资子公司——通机公司
和大江动力的资源协同力度，充分发挥通机公司在“动力”产品和大江动力在“终
端产品”的技术和市场优势，巩固公司在技术储备、新品研发、规模效应等方面
的综合实力，继续保证通机业务的稳定、健康增长。
（三）新兴业务
航空航天装备是“中国制造 2025”指导意见中规划的“十大领域”之一，
“建立发动机自主发展工业体系”将是我国未来航天航空产业的长期发展趋势，
国产航空发动机的产业空间将逐步释放。公司控股子公司—宗申航发公司主要为
旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备，是国内首家以民
营为主体成功自主研发航空发动机企业。目前，宗申航发公司已完成多款航空动
力产品的研发和量产，在多款军民用无人机和通航飞机进行了试飞测试，国内外
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市场布局也已基本形成。预计未来 2-3 年宗申航发公司的销售规模和盈利能力将
实现快速增长态势，最终发展成为国内领先的航空活塞发动机动力系统供应商。
同时，新能源产业作为国家重点培育和发展新兴产业，在交通工具领域的市场空
间也将持续保持增长态势。公司将利用现有的品牌、技术、人才、资金、渠道等
优势，进一步加大在新能源产业的自主研发、合资合作或技术引进力度，尽快实
现产品的市场化应用和推广，推动公司由传统制造产业向新能源领域转型升级。
六、公司2020年经营发展战略方针
2020 年，公司将继续在董事会的指导和支持下，按照公司中长期战略发展规
划，坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，夯实公司“摩托车发动机”
和“通用动力”两大传统制造业务的优势地位，稳步推进航空动力、高端零部件
和新能源三大平台业务的转型升级，推动公司从“传统制造企业” 向“数字化、
科技化、智能化” 的动力系统集成服务商转型升级。同时，公司还将持续完善
上市公司治理机制，提升“三会”运作规范性，增强对市场风险、政策风险、资
金风险等方面的管控力度，确保公司的合规性和稳定性，保障全体股东利益。
（一）2020 年公司经营面临的主要困难及解决措施
2020 年，国内外经济和行业格局存在较大不确定性风险，原材料成本、运输
成本、人工成本上涨等不利因素也依然存在。公司经营管理层将与全体员工共同
努力，继续推进“产品与服务提质增效、新产品开发与转换、以研发和技术投入
注入发展新动能”的改革措施，努力确保公司 2020 年经营目标的顺利完成：
1、调产能：公司将聚焦核心主业，进一步对现有非主营业务、资产和股权
进行清理，提升资产质量和人均效率，优化公司业务、资产和产品结构，为公司
健康发展提供保障；
2、优库存：公司将进一步加强存货管理、订单管理和资金管理，提高公司
的资金和存货周转率，确保公司现金流的健康稳定；
3、去杠杆：公司将继续对现有的金融业务规模进行压缩，严格控制公司对
外理财、对外担保等风险；逐步优化公司信贷结构，合理利用上市公司资本运作
平台，提高公司的资本储备，降低公司资产负债率，增强公司长期抗风险能力；
4、降成本：公司将继续加强采购成本、运营成本的管控力度，提升产品质
量管控机制；继续加快智能化生产线的布局，提升产品质量稳定性和人均效率；
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5、补短板：公司将优化管理架构和业务流程，提升管理水平和工作效率；
加强运营管理、合规治理等方面的专业培训工作，继续提高公司管理层业务能力
和专业技巧，强化风险管控意识，培育公司人才梯队。
（二）2020 年资金需求、使用计划及资金来源
1、公司 2020 年日常经营资金预计需求为 12 亿元，主要用于日常营运、基
础项目建设及技术研发支出。
2、公司 2020 年对外投资资金预计需求为 2-4 亿元，主要用于航空发动机、
新能源、智能化生产线等产业领域的投入。
以上资金来源主要通过募集资金、自有资金以及银行融资等方式解决。
2020年，公司董事会全体成员及各专门委员会将继续恪尽职守，在全体股
东的支持下，进一步提升公司治理水平，切实保护全体投资者利益，努力实现公
司价值最大化和股东利益最大化。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年3月28日
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