证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2020-57

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 11
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 19 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并表决，作出如下决议：
    以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于控股子公司引入第二
轮战略投资者的议案》。
     基于公司整体战略发展的考虑，公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造
有限公司（简称“宗申航发公司”）拟通过增资扩股方式引入第二轮战略投资者
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），公司董事会对公司管理层
批准和授权以下事项：
     1、批准宗申航发公司第二轮增资扩股金额不高于（含）5000 万元，增资价
格 1.67 元/股；
                                     1 /2
     2、批准公司放弃本次优先认缴宗申航发公司增资扩股的权利；
     3、批准公司、宗申航发公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心（有
限合伙）签订本次增资涉及的《增资协议》、《增资协议之补充协议》等相关法律
文件，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。
     详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于控股子公司引入第二轮战略投资
者的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第十一次会议决议。

    特此公告！




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 11 月 20 日




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