证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2020-60

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 24
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 30 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并表决，作出如下决议：
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2020 年度日
常关联交易预计的议案》；
     详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计
的公告》。
     2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》。
     详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
的通知》。
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三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

                                        重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2020 年 12 月 1 日




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