证券代码：001696               证券简称：宗申动力        公告编号：2020-66

                       重庆宗申动力机械股份有限公司

                    2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

       一、会议的召开和出席情况

       1、召开时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）14:30
        现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）下午 14:30；
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
 年 12 月 17 日（星期四）上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
          通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 12 月 17
 日上午 9:15)至投票结束时间(2020 年 12 月 17 日下午 15:00)的任意时间。
       2、召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、主持人：董事长左宗申先生
       6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
       7、出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 397,012,414 股，
占上市公司总股份的 34.6728%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5
人，代表股份 392,592,082 股，占上市公司总股份的 34.2867%；参与网络投票的
股东共计 17 人，代表股份 4,420,332 股，占上市公司总股份的 0.3860%。
       8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
       二、议案审议表决情况
       会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：


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    1、审议并通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。


     全体股东表决结果是：同意 166,053,600 股，占出席会议的股东所持有效表
 决权的 99.5404%；反对 766,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
 0.4596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持
 有效表决权的 0.0000%。
     中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 20,668,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4232%；反
 对 766,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5768%；弃权 0 股（其中，因
 未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
 的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
 定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。


    三、律师出具的法律意见


    上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、袁曦律师出席本次股东大会并发
表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告！


                                           重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 12 月 18 日



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