证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2021-05

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                    第十届监事会第九次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2021 年 3 月 19
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 31 日在宗申工业园办公大楼三
楼会议室以现场表决的方式召开。
    3．监事出席会议情况
    会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020 年年度报告全文及
摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020 年年度报告全文及
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工
作机密或其他违法行为的情形。
    2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020 年度监事会工作报
告》；

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    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2020 年度监事会工作报告》。
    3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    4．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》；
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公
司 母 公 司 实 现 净 利 润 为 610,925,623.75 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
61,092,562.38 元后，加上年初留存的未分配利润，扣除 2020 年派发的普通股
现金红利，公司母公司 2020 年末未分配利润为 1,525,338,785.78 元。
    根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2020 年 12 月 31 日
的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税），共计分配利润 343,508,076 元，不实施送股和资本公积金转增股本。
    5．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度日
常关联交易执行差异情况的议案》；
    6．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案》；
    7．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价
报告的议案》；
    8．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金
占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
    9．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用
情况的说明》；
    10．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；
    11．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2021 年内部控制审计机构的议案》；
    12．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产
减值准备的议案》；
    13．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。


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以上第 1-12 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第九次会议相关事项审核意见。


特此公告！




                                      重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                             监事会
                                                    2021 年 4 月 2 日




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