证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2021-52

                   重庆宗申动力机械股份有限公司

                 第十届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 19
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 25 日在宗申工业园办公
大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于控股子公司拟增资
扩股的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于控股子公司拟增资扩股的公告》。
    2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和
黄培国先生回避表决；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。
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    3．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于受让宗申小贷公司
股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生
回避表决；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
    4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
通知》。
    以上第 2-3 议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                           重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 11 月 26 日




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