宗申动力:第十届董事会第二十二次会议决议公告2022-01-26
证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2022-01
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 20
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
2.会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 25 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.董事出席会议情况
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、
高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
1.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于受让宗申新能源公
司部分股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表
决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
2.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于受让宗申电动力公
司部分股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表
决;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
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3.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于受让宗申无级变速
公司部分股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避
表决。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
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