2021 年度董事会工作报告



                      重庆宗申动力机械股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告

    2021 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会
议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行
职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会
2021 年度工作情况报告如下：

                              第一部分 2021 年工作回顾

    一、2021 年度董事会经营成果及主要工作

   （一）经营成果

    2021 年，面对国内国际经济下行、海外疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨、人民
币持续升值、国际运输资源紧张等诸多复杂环境，公司经营管理层和全体员工在公司董
事会的坚强领导下，攻坚克难、紧密协同，继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经
营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，积极推动公司向“数字化、科
技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一方面，公司“摩托车发动机”和“通
用机械”两大传统主业的销售规模和资产规模持续增长，产品结构调整和新兴市场开拓
均取得积极成效；另一方面，公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新
兴业务的产业转型也取得较好进展，确保了销售收入保持持续增长的良好态势。报告期
内，公司实现营业收入 91.77 亿元，较上年同期增加 20.27%；实现归属于上市公司股东
的净利润 4.81 亿元，较上年同期减少 18.17%。

    1．摩托车发动机制造业务

    我国摩托车整车产销量自2019年以来已连续三年实现增长。2021年，我国摩托车整
车产销量已达到自2014年以来的最好水平。根据中国摩托车商会2022年1月14日发布的
数据显示：1-12月，全行业完成摩托车整车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆，
分别同比增长12.98%和12.7%。其中，二轮摩托车整车产销量分别为1784.75万辆和
1785.47万辆，分别同比增长14.01%和13.76%；三轮摩托车整车产销量分别为234.77万


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辆和234.01万辆，分别同比增长5.76%和5.21%。总体而言，国内市场的稳中有增、外贸
市场的持续高景气、大排量摩托车的拉动、休闲娱乐车型的突起是摩托车产销量增长的
主要原因。

    公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“宗申发动机公司”）作为
国内摩托车发动机生产制造龙头企业之一，2021 年度较好克服了大宗原材料价格和运输
成本大幅上涨等不利因素冲击，顺应摩托车行业整体发展趋势，紧跟消费升级方向，积
极推进自主踏板、越野动力、混合动力、大排量动力等重点研发项目，继续加大新产品
的研发投入以及优化机型结构，不断改造升级智能化生产线和拓展延伸海外市场，持续
提升大排量高附加值产品销量占比，实现了摩托车发动机业务的总体稳定增长。报告期
内，公司发动机业务实现产品销售 309.80 万台，较上年同期增加 7.62%，实现营业总收
入 34.09 亿元，较上年同期增加 17.08%，实现净利润 1.29 亿元。

    2．通用机械制造业务

    随着近年来国家对实体产业的重视，扶持实体经济产业政策的逐步深入，保障了国
内通机行业继续保持高质量发展。2021 年，面临海外疫情、中美贸易摩擦、汇率波动等
诸多不利因素的挑战，公司主要从事通用动力机械产品的两家全资子公司—重庆宗申通
用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简
称“大江动力”）在国家和政府的大力帮助和支持下，积极采取有效应对措施，继续加
强业务协同和资源互补，实现动力产品和终端产品的产销量持续稳定提升。报告期内，
公司通用动力和终端产品销售合计 517.52 万台，较上年同期增加 10.01%；实现营业总
收入 52.56 亿元，较上年同期增长 27.27%；实现净利润 2.38 亿元。

    3．航空动力业务

    公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造有限公司（简称“宗申航发公司”）是
公司重要的资本运作平台和战略转型业务平台。宗申航发公司是国内首批以民营为主
体，成功自主研发航空发动机的创新型企业之一。宗申航发公司被重庆市科委确定为“重
庆市航空活塞发动机重点实验室”，也是重庆市经信委认定的“2021 年重庆市中小企业
技术研发中心”和“重庆航空活塞发动机数字化工厂”。除此之外，2021 年宗申航发公
司按照投前估值 13 亿元引进外部投资者，并顺利获得 5 项发明专利证书，进一步确立
了宗申航发公司的行业地位和自主知识产权优势，对其新品研发、提升核心竞争力及科
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技属性等方面都有积极的影响。

    4．新能源及高端零部件业务

    报告期内，公司全资子公司—重庆宗申新能源发展有限公司（简称“宗申新能源公
司”） 加速在交通运输机械、园林等领域的产品研发和产业化布局，包括发卡电机、
控制器、电桥系列、集成系统等产品的研发或销售方面均实现突破。宗申新能源公司秉
持高端化、智能化、绿色化的发展理念，以打造信息化绿色智慧工厂的思路，提升工程
转化能力、智能制造能力、检验检测能力，新建生产线已陆续投产运行。

    报告期内，公司高端零部件业务努力克服原材料价格持续走高、海外运输费用持续
上涨等不利因素带来的冲击，继续加大压铸、机加、自动化等能力建设，大力拓展全球
新能源汽车、5G 装备等高端零部件业务，现已与中国一汽、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、
吉凯恩（GKN）、博格华纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）等国内
外知名企业开展项目合作。公司已新购土地将投资建设压铸新工厂项目，建成后主要用
于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量
生产。

    （二）董事会依法履行职责，促进公司规范发展

    报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公
司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相
关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开，勤勉履行自身职责。

    1．董事会会议召开情况

    2021 年董事会共召开董事会 8 次，审议通过了 39 项议案。会议议案涉及定期报告、
关联交易、出售子公司部分资产、控股子公司增资扩股、参与竞拍土地使用权、提供担
保、受让宗申小贷公司股权等相关多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经
营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担
的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会
议或缺席的情况。
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    2．董事会各专门委员会履职及会议召开情况

    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易委员会、薪酬与考核
委员会、预算与考核委员会六个专门委员会。各专门委员会严格遵守相关制度规定对董
事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

    战略委员会召开四次会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司战
略委员会议事规则》认真勤勉地履行职责，结合公司经营现状和行业发展情况，对公司
出售子公司部分资产、控股子公司增资扩股、参与竞拍土地使用权、受让宗申小贷公司
股权等相关多项重大事项进行审议并提出了相关建议。

    审计委员会共召开四次审计委员会议和两次年报协调沟通会，委员们本着勤勉尽责
的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进
展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计
工作确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

    提名委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事
和高级管理人员 2020 年度、2021 年半年度任职情况进行审核，提名委员会认为：根据
《公司章程》及《公司提名委员会议事规则》等有关规定，2020 年度以及 2021 年半年
度，公司董事及高级管理人员的任职资格和条件符合有关法律法规的规定。

    关联交易委员会召开三次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司
关联交易情况进行审核，关联交易委员会认为：根据《公司章程》及《公司提名委员会
议事规则》等有关规定，公司 2021 年度关联交易情况正常，交易价格公允，不存在损
害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

    薪酬与考核委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公
司董事及高级管理人员 2020 年度、2021 年半年度的薪酬情况进行考核，薪酬与考核委
员会认为：2020 年度以及 2021 年半年度，公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公
司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发
生。公司董事及高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定。

    预算与考核委员会召开一次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公
司经营计划和预算目标进行考核，预算与考核委员会认为：2020 年度，公司及子公司自

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评情况符合公司考核管理制度，未有违反公司考核管理制度及与公司考核管理制度不一
致的情形发生。2021 年度，公司及子公司年度经营计划和预算目标符合公司实际情况。

    3．独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

    2021 年，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章
程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经
营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可
意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专
业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见
《2021 年独立董事述职报告》。

    4．股东大会的召开情况

    召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议议案 25 项，会议全
部采取了现场与网络投票相结合的投票方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知
情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项
决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

    5．忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

    2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交
易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根
据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

    6．投资者关系管理工作

    2021 年，公司以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特
别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大
会，便于广大投资者的积极参与。

    二、公司利润分配及分红派息情况

    根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1 号——定期报告披露相关事宜》
中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2021 年度，公司母公司实现净利润为 411,994,297.93 元，提取 10%
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法定盈余公积 41,199,429.79 元后，加上年初留存的未分配利润，扣除 2021 年派发的
普通股现金红利，公司母公司 2021 年末未分配利润为 1,552,625,577.92 元。

    根据《公司章程》《现金分红制度》等规定，董事会决定公司 2021 年度利润分配
的方案为：拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 286,256,730 元，不实施送股
和资本公积金转增股本。

                             第二部分 2021 年工作计划

    一、宏观经济环境及所处行业发展趋势

    2022 年，全球经济复苏前景依然存在不确定性，新冠疫情、国际贸易摩擦等对全球
经济的不利因素可能持续存在。但在我国经济形势整体稳定增长的宏观背景下，能够为
公司提供良好的政策支持、市场经营环境和转型升级空间，从而为国内制造业以及公司
带来新的发展机遇。

    1．摩托车发动机业务

    公司作为国内摩托车发动机制造龙头企业之一，长期以来都面临着国内禁限摩政
策、产品替代、市场同质化竞争、生产成本上涨等经营压力。但从中长期看，公司摩托
车发动机业务仍然拥有较大的市场拓展机会：首先，三轮摩托车作为重要的交通工具和
运输工具，具有较好的使用价值和经济性，特别是在农村地区和平原地区具有稳定、庞
大的市场需求；其次，在东南亚、非洲、南美等新兴市场国家或区域，摩托车产品需求
量总体还处于上升阶段；第三、随着我国社会生产能力和居民收入水平的提高，摩托车
已逐步由简单的交通运输工具转变成为城市短途代步、休闲娱乐和体现个性的文化产
品，多元化、个性化正在成为摩托车主流发展趋势，大排量高端车型将成为重要的增长
点；第四、我国摩托车制造产业市场集中度将会进一步提升，“强者愈强”的龙头效应
将更为显著，有利于公司抢占更高的市场份额。因此，公司将继续加大中大排量摩托车
发动机的研发力度，持续优化产品结构和盈利结构，强化公司在摩托车发动机行业的龙
头地位；同时，加大对生产线的数字化、智能化、自动化的软硬件投入，提高产品质量
的稳定性，优化降低生产成本，提升产品市场核心竞争力。

    2．通用机械制造业务

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    近年来，中美贸易摩擦、汇率波动、海外疫情严峻等因素对国内通用机械行业带来
了一定影响，公司预计在中短期内上述不利因素将仍然存在。但全球通机市场仍将呈稳
定增长的趋势：一方面欧美发达国家对通用机械产品存在一定的刚性需求；另一方面非
洲、中亚和国内市场对通用机械产品的市场需求也正在逐步释放。同时，在市场格局变
化和行业洗牌过程中，公司现有的生产规模、技术、资金、渠道等竞争优势将更为突出，
“农业应用、应急设备、园林设备”等细分市场未来将有巨大的发展潜力。因此，公司
将继续加强对宗申通机公司和大江动力的资源协同力度，充分发挥宗申通机公司在“动
力”产品和大江动力在“终端”产品的技术和市场优势，巩固公司在技术储备、新品研
发等方面的综合实力和先发优势，继续保证公司通用机械制造业务的稳定、健康增长。

    3．航空发动机业务

    航空航天装备是“中国制造 2025”指导意见中规划的“十大领域”之一，而“建立
发动机自主发展工业体系”将是我国未来航天航空产业的长期发展趋势，预计国产航空
发动机的产业空间将逐步释放。公司控股子公司—宗申航发公司主要为工业级以上无人
机（旋翼、固定翼）及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前，宗申航发公司
已完成多款航空动力产品的研发定型和量产，在多款军民用无人机和通航飞机进行了试
飞测试，国内外市场布局也已基本形成，并已完成多轮融资，进一步完善了战略投资者
布局，有利于加快公司在航空动力领域快速占领市场。现宗申航发公司正以“做中国领
先的无人机及通航动力系统服务商”为发展目标，积极完善产品谱系、质量控制体系和
构建正向研发能力，快速拓展业务领域，利用资本市场平台促进宗申航发公司销售收入
和企业价值的快速增长。

    4．新能源业务

    新能源产业是国家重点培育的新兴产业之一，未来新能源产品在交通运输行业将具
备极大的市场空间。公司将充分进一步加大在新能源产业的自主研发、合资合作或技术
引进力度，同步探索新能源其他应用端，尽快实现产品的大批量市场化应用和推广，促
进传统业务的绿色化改造，推动公司由“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他
清洁能源动力”进行产业升级转型。

    二、公司 2021 年经营发展战略方针


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    2022 年，公司将继续在董事会的指导和支持下，按照公司中长期战略发展规划，坚
持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，夯实公司“摩托车发动机”和“通用机械”
两大传统制造业务的优势地位，积极推进航空动力、高端零部件和新能源三大业务的产
业升级，努力推动公司从传统制造企业 向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集
成服务商转型。同时，公司还将持续完善上市公司治理机制，提升“三会”运作规范性，
增强对市场风险、政策风险、资金风险等方面的管控力度，确保公司的合规性和稳定性，
保障全体股东利益。

    2022 年，公司将继续面临中美贸易摩擦、汇率波动、原材料和生产成本上涨、市场
激烈竞争等经营压力和外部困难。公司经营管理层将与全体员工共同努力，通过以下措
施确保公司 2022 年经营目标的顺利完成：

    （1）调产能：公司将聚焦核心主业，进一步对现有非主营业务、资产和股权进行
清理，提升资产质量和人均效率，优化公司业务、资产和产品结构，为公司健康发展提
供保障；

    （2）优库存：公司将进一步加强存货管理、订单管理和资金管理，提高公司的资
金和存货周转率，确保公司现金流的健康稳定；

    （3）去杠杆：公司将继续对现有的金融业务规模进行压缩，严格控制公司对外理
财、对外担保等风险；逐步优化公司信贷结构，合理利用上市公司资本运作平台，提高
公司的资本储备，降低公司资产负债率，增强公司长期抗风险能力；

    （4）降成本：公司将继续加强采购成本、运营成本的管控力度，提升产品质量管
控机制；继续加快智能化生产线的布局，提升产品质量稳定性和人均效率；

    （5）补短板：公司将优化管理架构和业务流程，提升管理水平和工作效率；加强
运营管理、合规治理等方面的专业培训工作，继续提高公司管理层业务能力和专业技巧，
强化风险管控意识，培育公司人才梯队。




                                                重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 2022年4月1日
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