证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2022-23
重庆宗申动力机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）14:30
现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 25 日（星期四）上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 4 月 25 日
上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 4 月 25 日下午 15:00)的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事、总经理黄培国先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 462,458,503 股，
占上市公司总股份的 40.3884％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2
人，代表股份 375,576,814 股，占上市公司总股份的 32.8007％；参与网络投票
的股东共计 11 人，代表股份 86,881,689 股，占上市公司总股份的 7.5877％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份
8,863,921 股，占上市公司总股份的 0.7741％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东
9 人，代表股份 8,863,921 股，占上市公司总股份的 0.7741％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
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等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
2．审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
3．审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
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的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
4．审议并通过了《2021 年度财务决算报告》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
5．审议并通过了《2021 年度利润分配预案》。
全体股东表决结果是：同意 462,372,103 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9813％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6．审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行差异情况的议案》。
全体股东表决结果是：同意 232,179,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9628％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
7．审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
全体股东表决结果是：同意 232,179,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9628％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
8．审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
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表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
9．审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项
审核说明》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
10．审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2022
年度审计机构的议案》。
全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
11．审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2022
年内部控制审计机构的议案》。
全体股东表决结果是：同意 462,372,103 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.9813％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12．审议并通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信及融资计划的议案》。
全体股东表决结果是：同意 462,280,403 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9615％；反对 178,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,685,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9907％；
反对 178,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0093％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13．审议并通过了《关于 2022 年度对子公司担保的议案》。
全体股东表决结果是：同意 457,752,271 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9823％；反对 4,706,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0177％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 4,157,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.9058％；
反对 4,706,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.0942％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14．审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》。
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全体股东表决结果是：同意 460,265,866 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5259％；反对 2,192,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4741％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 6,671,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2634％；
反对 2,192,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7366％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
15．审议并通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
全体股东表决结果是：同意 457,752,271 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9823％；反对 4,706,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0177％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 4,157,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.9058％；
反对 4,706,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.0942％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
16．审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
全体股东表决结果是：同意 457,741,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9801％；反对 4,706,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0177％；
弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0023％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 4,147,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.7862％；
反对 4,706,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.0942％；弃权 10,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1196％。
17．审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》。
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全体股东表决结果是：同意 462,372,103 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9813％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
18．审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》。
全体股东表决结果是：同意 232,179,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9628％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、郝秋惠律师出席本次股东大会并
发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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