证券代码：001696          证券简称：宗申动力           公告编号：2022-29

                   重庆宗申动力机械股份有限公司

                 第十届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 22
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 7 月 28 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让宗申融资租赁
公司租赁资产所有权的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先
生回避表决。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。
                                    1/2
      重庆宗申动力机械股份有限公司
                             董事会
                  2022 年 7 月 29 日




2/2